Inanahi nei, i whakatauhia e te Kaunihera me te Paremete he whakaaetanga mo te hanga i tetahi mana hou a te Pakeha hei aukati i nga mahi moni moni. whakakeke te whakawhiwhinga moni whakawetiweti (AMLA) – te kaupapa matua o te putea aukati moni, e whai ana ki te tiaki i nga tangata whenua o te EU me te punaha putea a te EU ki te aukati moni me te whakawhiwhi moni kaiwhakatuma.
Ka whai mana te AMLA ki nga mana whakahaere tika, arataki hoki ki runga i nga hinonga whai mana nui i roto i te waahanga putea. Ko tenei whakaaetanga ka waiho he whakatau mo te waahi o te tuuru o te tari, he take kei te matapaki tonu i runga i te huarahi motuhake.
I runga i te ahua o te taihara-a-rohe o te hara putea, ka whakanuia e te mana hou te kaha o te aukati i nga mahi whakaheke moni me te aukati i te anga mahi whakawetiweti (AML/CFT), ma te hanga i tetahi tikanga whakauru me nga kaitirotiro o te motu hei whakarite kia tutuki nga hinonga whai mana. Nga herenga AML/CFT i roto i te wahanga putea. Ka whai waahi tautoko hoki a AMLA mo te rängai pütea kore, a ruruku waeine matauranga pūtea i roto i nga whenua mema.
I tua atu i nga mana whakahaere me te whakarite kia tautukunga, i nga keehi o te kino, i te nahanaha, i te takahi tonu ranei o nga whakaritenga e tika ana, ka te whakatau i nga whiunga moni i runga i nga hinonga kua tohua.
Mana whakahaere
Ko te whakaaetanga takitai he taapiri mana ki te AMLA ki mataki tika etahi momo nama me nga umanga putea, tae atu ki nga kaiwhakarato ratonga rawa crypto, mena ka whakaarohia he tino morearea, he mahi puta noa i nga rohe.
Ka mahia e AMLA he te kowhiringa o nga umanga nama me nga umanga putea e tohu ana he morearea nui i roto i te maha o nga whenua mema. Ko nga hinonga kua tohua ka maatakihia e nga roopu kaitirotiro tahi e aratakina ana e AMLA ka whakahaere i nga aromatawai me nga tirotirohanga. Ka tukua e te whakaaetanga te mana ki te tirotiro ki te 40 nga roopu me nga hinonga i te tukanga whiriwhiri tuatahi.
hoki hinonga herenga kore i tohua, ka noho te tirotiro AML/CFT ki te taumata o te motu.
hoki te rängai pütea kore, ka whai waahi tautoko a AMLA, ki te whakahaere arotake me te whakatewhatewha i nga takahitanga ka taea i roto i te tono o te anga AML/CFT. Ka whai mana te AMLA ki te whakaputa taunakitanga kore here. Ka taea e nga kaitirotiro o te motu te whakatu i tetahi kaareti mo tetahi hinonga kore-putea e whakahaere ana puta noa i nga rohe mena ka hiahiatia.
Ko te whakaaetanga takitai ka whakawhānui ake i te whānuitanga me nga ihirangi o te papaunga raraunga tirotiro a AMLA ma te tono ki te Mana Whakahaere kia whakatuu, kia mau tonu he pātengi raraunga matua o ngā pārongo e tika ana mo te punaha tirotiro AML/CFT.
Ko nga whiunga putea kua whakaritea
Ka aro turukihia e te Mana Whakahaere he kaupapa here me nga tikanga o roto o nga hinonga kua tohua hei whakapumau i te whakatinanatanga o nga whiunga putea kua whakatio me te raupatu.
Whakahaere
Ka whai te AMLA i te poari whanui i tito mai i nga mangai o nga kaitirotiro he Waeine Maramatanga Putea mai i nga kawanatanga mema katoa, me tetahi poari whakahaere, ko te roopu whakahaere o te AMLA, ko te heamana o te Mana Whakahaere me nga mema motuhake e rima.
I whakakorehia e te Kaunihera me te Paremete te mana whakaweto a te Komihana mo etahi o nga mana o te poari whakahaere, ara ko ona mana putea.
Whikurutanga
Ko te whakaaetanga takitai he whakauru i te tikanga whakahiato whiowhio. Mo nga hinonga whai mana, ka whakahaerea e AMLA nga purongo mai i te waahanga putea. Ka taea hoki te haere ki nga ripoata a nga kaimahi o nga mana whakahaere o te motu.
Nga tautohetohe
Ka whakawhiwhia ki a AMLA te mana ki te whakatau i nga tautohetohe me te kaha here i roto i te horopaki o nga kaareti o te waahanga putea, me etahi atu keehi, i runga i te tono a tetahi kaitirotiro putea.
nohoanga AMLA
I tenei wa kei te whiriwhiria e te Kaunihera me te Paremete Pakeha nga maataapono o te huarahi whiriwhiri mo te waahi nohoanga o te Mana whakahaere hou. Ina whakaaehia te huarahi whiriwhiri, ka mutu te mahi whiriwhiri mo te tuuru, ka whakauruhia te waahi ki roto i te ture.
Ko nga taahiraa
Ko nga tuhinga o te whakaaetanga takitai ka whakatauhia, ka tukuna atu ki nga mangai o nga whenua mema me te Paremete Pakeha mo te whakaaetanga. Ki te whakaaetia, me tango okawa te Kaunihera me te Paremete i nga tuhinga.
Kei te haere tonu nga whiriwhiringa i waenganui i te Kaunihera me te Paremete mo te ture mo te aukati i nga mahi whakaheke moni mo te rangai motuhake me te whakahau mo nga tikanga aukati moni moni.
He whakamārama
I te 20 o Hūrae 2021, ka tukuna e te Komihana tana kete kaupapa ture hei whakakaha i nga ture a te EU mo te aukati i nga mahi whakaheke moni me te aukati i nga mahi whakatumatuma (AML/CFT). Kei roto i tenei kete:
- he ture whakatuu hou EU te mana aukati moni (AMLA) ka whai mana ki te whakatau whiu me nga whiu
- he ture e whakahou ana i te ture mo nga whakawhitinga moni e whai ana kia marama ake nga whakawhitinga o nga rawa crypto me te tino kitea.
- he ture mo nga whakaritenga aukati moni-moni mo te rangai tūmataiti
- he tohutohu mo nga tikanga aukati moni-moni
I tae te Kaunihera me te Paremete ki tetahi whakaaetanga takitai mo te ture mo nga whakawhitinga moni i te 29 Pipiri 2022.
te aukati i nga mahi whakawetiweti moni me te whawhai ki te whakawhiwhi moni mo te mahi whakatumatuma
