ایولین بینیف - برینډو د دې لامل شو چې په سویس کې فدرالي څارنوال د کریډیټ سویس پروړاندې دعوی وکړي. د BNT راپور ورکړ چې بانک باید د 42 ملیون سویس فرانک په ارزښت تاوان ورکړي چې په تورونو کې یې برینډو ته اجازه ورکړه چې په دریو کلونو کې 55 ملیون فرانک وینډر کړي.
دا له ۲۰۰۴ څخه تر ۲۰۰۷ پورې موده ده. د تورونو له مخې، په دې دریو کلونو کې یو بلغاریایی چې د ۱۹۸۹ کال له پای څخه په سویس کې اوسیږي، د دې پیسو لویه برخه په دغه بانک کې د برینډو په حسابونو کې جمع کړې ده.
دا مستند شوي چې پیسې اکثره په کوچنیو بانکنوټونو کې وې او په بلغاریا کې د املاکو د راکړې ورکړې عاید په توګه اعلان شوې. دا په زړه پورې ده چې په 2004 کې هغه د خپل ملګري کانسټنټین ډیشلیف سره یوځای د بانک غونډو ته لاړ، چې په 2005 کې په صوفیا کې د رستورانت مخې ته په ښکاره توګه ډزې وشوې.
په قضیه کې د یوې بلغاریایي میرمنې په وړاندې هم تور دی چې د بانک پخوانۍ کارمنده وه او په هغه وخت کې یې د بانکي مشاور په توګه کار کاوه چې د برینډو حسابونو ته یې خدمت کاوه. تحقیق پخپله په 2008 کې پیل شو. لږ څه 14 کاله یې دوام وکړ. دا هم په زړه پورې ده چې په تحقیقاتو کې برانډو د "ایګور" په نوم یاد شوی و. د هغو کسانو په وینا چې په دې مسله پوهیږي، دا یو مستعار نوم دی چې برانډو په خپلو اوکرایني اړیکو کې کارولی و، کوم چې د لاتینې امریکا څخه د کوکاین قاچاق لپاره د چینلونو برخه وه. اروپا.
د سویس رسنیو د تیر دوبي په پای کې د دې تحقیقاتو په اړه لیکلي او بیا د سویس څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې دوی به دا قضیه د فبرورۍ په میاشت کې محکمې ته وړاندې کړي. د برینډو په اړه، د ډیشلیف وژنې، د هغه مور، رومانیایي اجنټ چې د پیرودلو هڅه یې کوله کوکاين له هغه څخه د دې لپاره چې وګورو چې ایا دا کوچني بانک نوټونه چې سویس بانک ته ننوځي واقعیا اصلي اصل لري، ځکه چې افسانه دا ده چې دا په بلغاریا کې د لویو معاملو څخه دي "، د ډیموکراسۍ د مطالعاتو د مرکز څخه تیهومیر بیزلوف تشریح کړه.
د سویس د قانون له مخې، د دې لپاره چې د یو بانک څخه د قواعدو نه اطاعت کولو لپاره د خسارې ادعا وکړي، باید د یو فرد په وړاندې تور وي. هغه په ټیټه کچه کارمنده وه او حق یې درلود چې تر 100 زره فرانک پورې اسناد لاسلیک کړي. په هرصورت، د هغې مشر، چې دوی زموږ هیواد ته راغلي وو ترڅو وګوري چې ایا د پیسو اصلیت ریښتیا دی، مړ شوی. په دې توګه، د سویس د څارنوالۍ دفتر لپاره، هغه یوازینۍ ژوندۍ ګډون کوونکې وه چې ادعا شوې وه. د کنفډریټ څارنوالۍ د دفتر په وینا، لومړی، د پیسو د اصلیت تصدیق کولو لپاره مقررات ندي پوره شوي، او دویم، د 2005 څخه وروسته د برانډو په اړه د پام وړ اندیښمن معلومات شتون درلود او بانک باید د هغه حسابونو خدمت کول بند کړي.
په هرصورت، بینیف تر 2008 پورې یو مراجع پاتې شو، کله چې تحقیق پیل شو. دا د ډیری بدلونونو او بندونو څخه تیر شوی او د 14 کلونو څخه ډیر دوام لري.
دوه بلغاریایان تورن دي - یو لوبغاړی او د بانک کارمند
سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ایولین بینیف - برینډو جرمي شبکې په دریو کلونو کې له 70 ملیون څخه ډیر سویس فرانک لیږلي دي.
دوه بلغاریایان تورن دي - یو لوبغاړی او د بانک کارمند.
هغه تور چې د سویس د فدرالي څارنوالۍ دفتر لخوا لیږل شوی، ویل شوي چې هغه پیسې چې د بانکي حسابونو له لارې تللي د مخدره توکو له پلور څخه وې.
"مشکوک یو بلغاریایی جنګیالی دی، د والیس په کنټون کې ژوند کوي او په عمده توګه د کارګر او د هغه کارمند په توګه کار کوي. د سپتمبر 2008 او جون 2015 ترمنځ، د پیسو مینځلو او په جرمي سازمان کې د ښکیلتیا په اړه تحقیقات پراخ شوي ترڅو د بانک یو پخوانی کارمند پکې شامل شي، "د سویس د فدرالي څارنوالۍ دفتر په قضیه کې د BTV څخه په غوښتنه کې وویل.
په دریو کلونو کې، له 70 ملیون څخه ډیر سویس فرانک د سکیم له لارې تېر شوي، په پیل کې دا لګښت 140 ملیون و.
د برینډو نوم په تور کې نه ښکاري. هغه په دریو هیوادونو کې درې محکومیت لري. نوموړی تېر کال په کییف کې نیول شوی و. زموږ دولت غوښتنه کړې چې هغه دې دلته واستول شي، مګر دا امکان نلري، ځکه چې هغه د اوکراین تابعیت ترلاسه کړی دی.
شنونکي وايي، د لویې کچې جرمي سکیم له امله، په سویس کې د یو لوی بانک واک په جدي توګه ګواښل شوی.
"لږترلږه د جولای 2004 څخه تر دسمبر 2008 پورې، د کریډیټ سویس AG پخوانی اجرایوي رییس د جرمي سازمان سره د سوداګرۍ اړیکو مسؤل و." د څارنوال دفتر وویل.
د پیسو مینځلو قضیه راتلونکې اونۍ پیل کیږي.
