В рамках новой крупной операции по борьбе с международным оборотом наркотиков и отмыванием денег Евроюст и Европол поддержали компетентные власти Италии и Германии в аресте 31 подозреваемого в обеих странах, предположительно являющихся частью мафии Ндрангета, действующей в разных регионах Италии. и за границу. В дополнение к этому, в рамках совместной следственной группы (JIT) Италии и Германии, 65 других подозреваемых были идентифицированы, и их места были обысканы во время крупномасштабной акции, для которой сегодня было задействовано около 800 полицейских и налоговиков. в обеих странах.
Сегодняшние действия являются продолжением координируемой Евроюстом и Европолом операции «Поллино», в ходе которой в декабре 84 года уже были арестованы 2018 подозреваемых в двух вышеупомянутых странах, а также в Бельгии и Нидерландах. В связи с сегодняшней операцией выдан европейский ордер на арест одного из главных и уже осужденных подозреваемых Поллино, который недавно был взят под стражу в Испания и ожидает сдачи Италии.
В ходе расследований Евроюст помог Италии и Германии в создании СПГ и обеспечении надлежащей координации расследований, касающихся двух отдельных групп организованной преступной группы (ОПГ), которая, среди прочего, подозревается в причастности к международной торговле наркотиками и деятельности по отмыванию денег. .
В течение как минимум нескольких лет ОПГ подозревается в организации торговли кокаин между Италией, Нидерландами, Германией и Испанией с использованием зашифрованных средств связи EncroChat и Sky ECC. Утверждается, что для отмывания судебных разбирательств в Италии использовался ряд строительных и гостиничных компаний. Расследования в Германии сосредоточены, в частности, на незаконном обороте наркотиков и возможном уклонении от уплаты налогов. С этой целью к JIT присоединились финансово-экономические специалисты немецкой полиции.
Операция была проведена на территории Италии Управлением расследований по борьбе с мафией (DIA) при координации прокурора Турина и Национального бюро по антимафии (DNAA). В Германии операцию координировала прокуратура Констанца в сотрудничестве с уголовной полицией Фридрихсхафена и экономической и финансовой полицией Ульма.
Оба агентства помогали итальянским и немецким властям на протяжении всего цикла расследований. Европол поддержал операцию, координируя международную правоохранительную деятельность и предоставляя экспертные знания в рамках своего специального Аналитического проекта по итальянской организованной преступности (AP ITOC). Евроюст создал координационный центр и организовал две координационные встречи для подготовки ко дню акции.
Всего было изъято не менее нескольких сотен тысяч евро, а также оружие, кокаин, два роскошных автомобиля и драгоценности. Кроме того, в настоящее время проводится полная оценка изъятых денежных сумм, а банковские счета заморожены.
Это расследование является частью итальянского DIA Project ONNET, финансируемой ЕС инициативы по борьбе с организованными преступными группами мафиозного типа, действующими в Европе. Проект был запущен в штаб-квартире Европола и нацелен на преступные группировки мафии в целом, а не на одно или несколько их конкретных видов преступной деятельности.
