Более 300 итальянских ресторанов в Германии якобы использовали поддельные кассовые аппараты, чтобы избежать уплаты налогов.
Немецкое налоговое управление по расследованию и уголовным делам (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) и Итальянский финансовый корпус (Guardia di Finanza) при поддержке Европола ликвидировали организованную преступную группу, участвовавшую в мошенничестве с НДС, путем манипуляций с кассовыми аппаратами.
В день действий 21 сентября 2021 года:
- 93 обыска домов
- 23 человека привлечены к уголовной ответственности
- Изъятие кассовых аппаратов, сервера и 275 000 евро наличными.
«Настроенные» кассы скрывали доход
Совместная операция, проведенная при поддержке Европола, была нацелена на преступную сеть, продающую программные решения для кассовых аппаратов, позволяющие предприятиям манипулировать своими ежедневными данными о продажах. Предприятия с интенсивным использованием наличных денег, такие как рестораны, могли использовать эти «настроенные» регистры для манипулирования своими доходами и уменьшения своих налоговых обязательств по выходному НДС и корпоративному налогу. Клиенты, в основном итальянцы, обосновавшиеся в Германии, приобрели как оборудование (кассовые аппараты и бэк-офисы), так и программное обеспечение у итальянского поставщика, разработавшего этот продукт. Это ИТ-решение позволило предприятиям безопасно получить доступ к базе данных кассового аппарата и решить, какую часть своего дневного дохода скрывать, а какую декларировать в налоговых органах. Утверждается, что более 300 владельцев итальянских ресторанов по всей Германии купили это решение, которое стоит значительно дороже, чем обычный кассовый аппарат, который не может манипулировать финансовыми записями.
Анализ и техническая экспертиза для поддержки расследований
Европол поддерживал оперативную деятельность, способствовал обмену информацией и оказывал аналитическую поддержку. В течение дня действий Европол направил двух экспертов в Италию для перекрестной проверки оперативной информации в режиме реального времени по базам данных Европола, чтобы предоставить следователям на местах зацепки. Европол также направил в Италию эксперта-криминалиста для оказания технической поддержки по отключению сервера.
Европол недавно создал Европейский центр финансовых и экономических преступлений (EFECC) для повышения синергии между экономическими и финансовыми расследованиями и усиления его способности поддерживать правоохранительные органы в эффективной борьбе с этой серьезной преступной угрозой.
Европол со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды, поддерживает 27 государств-членов ЕС в их борьбе с терроризмом, киберпреступностью и другими серьезными формами организованной преступности. Европол также работает со многими странами-партнерами, не входящими в ЕС, и международными организациями. От различных оценок угроз до сбора разведывательной информации и оперативной деятельности Европол располагает инструментами и ресурсами, необходимыми для того, чтобы внести свой вклад в Европе безопаснее.
