В горячей воде: изменение климата, НРП и незаконное финансирование

Так, например, Инициативе прозрачности добывающей промышленности была запущена в 2002 году для облегчения добровольного раскрытия правительствами и фирмами бенефициарных владельцев добывающих компаний. К сожалению, инициатива нацелена только на нефть, газ и минеральные ресурсы, а ННН-промысел игнорируется.

Между тем, Инициатива прозрачности рыболовства (FiTI) подчеркивает усилия по повышению прозрачности в отношении бенефициарного права, освещая важность бенефициарного права в своем Стандарте, который определяет информацию, которую национальные власти должны публиковать в Интернете о своих секторах рыболовства. Ряд штатов присоединились к стандарту FiTI. Будучи первой страной, отчитавшейся о своих обязательствах, в 2020 году Сейшельские Острова приняли закон (Закон о бенефициарной собственности 2020 года), требующий ведения обновленных реестров бенефициарных владельцев, при этом к 2021 году будет создан центральный реестр бенефициарных владельцев. Такие инициативы, как FiTI, сталкиваются с целым рядом проблем, не в последнюю очередь с тем, что на сегодняшний день они приняты ограниченным числом стран, а также с тем фактом, что они требуют от стран только сообщать о своем прогрессе во внедрении государственных реестров бенефициарных владельцев, а не требуют принятия Стандарт.

Действия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — глобального органа по наблюдению за финансовыми преступлениями — также были медленными. В 2020 году ФАТФ выделила способы, которыми широкое использование подставных и подставных компаний позволяет импортировать и экспортировать продукты дикой природы, находящиеся под угрозой исчезновения. Год спустя, ФАТФ расширила свою деятельность от незаконной торговли дикими животными (ВВТ) до рисков отмывания денег, связанных с незаконными лесозаготовками, незаконной добычей полезных ископаемых и оборотом отходов. Но, к сожалению, ФАТФ продолжал игнорировать ННН промысел на сегодняшний день.

Ввиду отсутствия внимания со стороны ФАТФ к этому вопросу, в 2022 г. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) включила главу в свой отчет о типологиях о аспектах незаконного финансирования ННН-промысла, предоставляя тематические исследования и анализ, которые подчеркивают промышленный характер проблемы. Однако другим региональным органам по типу ФАТФ еще предстоит обратить свое внимание на ННН-промысел. Они не смогли последовать примеру APG, несмотря на четкую демонстрацию того, что нет необходимости ждать самой ФАТФ, особенно когда последствия такой проблемы, как ННН-промысел, вызывают особую озабоченность у членов (часто на глобальном Юге). Это отсутствие широкомасштабных действий происходит несмотря на тот факт, что в Целях устойчивого развития ООН (ЦУР) преступления, связанные с природными ресурсами, включая преступления в области рыболовства и налоговые злоупотребления, упоминаются как факторы, способствующие незаконным финансовым потокам, как указано в задаче 16.4.1 ЦУР.

Обнадеживает то, что Коммюнике министров по вопросам климата и окружающей среды стран «Большой семерки» выпущенный в мае 2021 г., приветствовал «обсуждение министрами финансов вопросов повышения прозрачности бенефициарной собственности для более эффективной борьбы с незаконными финансовыми потоками, возникающими в результате ВВТ, и других незаконных угроз природе». Тем не менее, опять же, ННН-промысел не был назван конкретно. И это несмотря на то, что на страны G7 приходится большая часть мирового рынка морепродуктов, и это упущение отражает ограниченную политическую волю для преодоления этого кризиса.

Между тем, более широкие тенденции в отношении прогресса в отношении прозрачности бенефициарного права могут иметь негативные последствия для сектора рыболовства. Примечательно, что в ноябре 2022 года Суд ЕС утвердил Правящая это может затормозить прогресс, аннулировав положения Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, которые разрешали публичный доступ к реестрам с подробным описанием бенефициарных владельцев. Хотя это решение имеет гораздо более широкий охват, чем бенефициарное владение в секторе рыболовства, это решение, вероятно, подорвет прогресс в этой области.

Финансовая прозрачность должна стать приоритетом

С изменением климата обострение геополитической напряженности вокруг рыболовства в некоторых регионах и приводя к изменениям в моделях сближения между ННН-промыслом и другими преступлениями, эту неспособность принять меры в отношении непрозрачности и финансовой тайны, создающие условия для ННН-промысла, необходимо решить. Это особенно важно, учитывая, что ННН-промысел в значительной степени зависит от официальной финансовой системы, что делает его очень уязвимым для согласованных действий сообщества по борьбе с финансовой преступностью. Учитывая то, что поставлено на карту, и потребность в эффективных сдерживающих факторах, теперь финансовая прозрачность должна быть в центре усилий по борьбе с ННН-промыслом.