Сотни жертв схемы Понци стоимостью 15 миллионов евро могут вскоре взыскать до 40% своих убытков в результате усилий международных правоохранительных органов по возврату незаконно полученных средств.
Сотрудничество между испанской региональной каталонской полицией (Mossos d'Esquadra) и британской полицией Западного Йоркшира при содействии Европола позволило испанским властям взыскать более 6 миллионов евро в рамках расследования схемы Понци, превышающей 15 миллионов евро с более чем 200 жертвами.
Расследование было начато в начале марта 2019 года после подачи жалобы в Жироне, Испания, после исчезновения главного подозреваемого. Вскоре последовало несколько других жалоб, в которых описывалось мошенничество с пирамидой, совершенное пропавшим без вести подозреваемым, гражданином Испании, проживающим в Великобритании, который обманом заставил своих жертв вложить средства в, казалось бы, надежные инвестиции с высокой доходностью.
Возврат украденных средств
Своевременная следственная поддержка жизненно важна в делах о возвращении активов, которые пересекают несколько границ, с целью обнаружения, замораживания, конфискации и, наконец, репатриации украденных активов.
Европола Европейский центр финансовых и экономических преступлений (EFECC) поддержал дело с самого начала и собрал испанских и британских следователей в своей штаб-квартире для обсуждения процедурных требований и определения четкого пути продвижения вперед. Его эксперты по возвращению активов организовали там интенсивный обмен информацией, необходимой для подготовки к конфискации активов, полученных незаконным путем.
Подход к возвращению активов, который в данном случае был основным аспектом расследования, явно окупился: более 642 000 фунтов стерлингов с самого начала хранились на банковских счетах в Великобритании и заморожены, чтобы гарантировать их конфискацию. Британские следователи также смогли успешно отследить последующую сумму перенаправленных средств, которые были инвестированы в компании, занимающиеся азартными играми в Интернете, роскошный автомобиль, ювелирные изделия и ИТ-оборудование.
После двух лет интенсивного сотрудничества полиция Западного Йоркшира в конце апреля 2021 года передала испанским судебным властям более 6 миллионов евро, которые будут использованы, если судебный процесс примет такое решение, для выплаты компенсации потерпевшим. Главный подозреваемый находится под стражей с 2019 года по постановлению суда Жироны.
Конфискация является стратегическим приоритетом в борьбе ЕС с организованной преступностью. Возврат доходов от преступлений лишает преступников того, что они стремились приобрести, и укрепляет представление о том, что «преступление не должно окупаться». Чем быстрее осуществляется отслеживание активов, полученных преступным путем, тем эффективнее могут быть конфискация и возврат преступных доходов. EFECC Европола помогает следователям Европе в выявлении активов, которые были незаконно приобретены на их территории, и способствует обмену соответствующей информацией на европейском уровне.
