Uchunguzi wa Pandora Papers ndio ushirikiano mkubwa zaidi wa wanahabari duniani, unaohusisha zaidi ya waandishi wa habari 600 kutoka vyombo 150 vya habari katika nchi 117.
Uchunguzi huo unatokana na uvujaji wa rekodi za siri za takriban hati milioni 11.9 kutoka kwa kampuni 14 za huduma za kifedha na umefichua zaidi ya watoa huduma 29,000 wa kampuni za pwani ambazo hutoa huduma za kitaalamu kwa watu matajiri na mashirika yanayotaka kujumuisha kampuni za ganda, amana, msingi na zingine. taasisi zilizo katika maeneo ya chini ya kodi au yasiyotozwa kodi.
Rekodi hizo ni pamoja na kiasi ambacho hakijawahi kushuhudiwa kuhusu wanaojiita wamiliki wenye manufaa wa mashirika yaliyosajiliwa katika Visiwa vya Virgin vya Uingereza, Shelisheli, Hong Kong, Belize, Panama, Dakota Kusini na maeneo mengine ya usiri. Pia zina habari juu ya wanahisa, wakurugenzi na maafisa.
Takriban viongozi thelathini wa sasa au waliopita, zaidi ya wanasiasa 300 kutoka duniani kote, pamoja na nyota au wahalifu walipigwa pini Jumapili katika uchunguzi mkubwa wa wanahabari juu ya kutokuwepo kwa kampuni za nje ya nchi. Haya ni baadhi ya majina makubwa yaliyotajwa.
Bilionea wa Czech na mwanasiasa Andrej Babis
Kabla ya kuwa Waziri Mkuu, bilionea wa Czech Andrej Babis aliwekeza dola milioni 22 katika makampuni ya shell ambayo yalitumika kufadhili ununuzi wa Chateau Bigaud, shamba kubwa huko Mougins, kusini mwa Ufaransa. Hakuwataja kwenye taarifa yake ya urithi alipoingia kwenye siasa, kulingana na Pandora Papers.
Waziri Mkuu, ambaye anahusishwa katika kesi ya ulaghai wa ruzuku ya EU na mgongano wa kimaslahi, anakabiliwa na uchaguzi wa bunge tarehe 8 na 9 Oktoba. Akihakikisha kuwa hakutenda chochote kinyume cha sheria, alishutumu ujanja wa Jumapili uliokusudiwa "kudhalilisha" kabla ya uchaguzi.
Dominique Strauss-Kahn
Dominique Strauss-Kahn, waziri wa zamani wa Ufaransa na mkurugenzi mkuu wa zamani wa Shirika la Fedha la Kimataifa, alielekeza dola milioni kadhaa katika ada za ushauri kwa makampuni kupitia kampuni ya Morocco isiyolipa kodi, kulingana na nyaraka zilizopitiwa na 'HAPA.
Wanandoa wa Blair
Aliyekuwa Waziri Mkuu wa Uingereza Tony Blair na mkewe Cherie walipata jengo la ofisi mwaka wa 2017 kwa kununua kampuni katika Visiwa vya Virgin iliyokuwa inamiliki majengo hayo. Shughuli hiyo iliwaokoa takriban $400,000 za kodi, inaripoti ICIJ.
Rais wa Kenya, mama yake, kaka na dada zake
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alifanya vita dhidi ya ufisadi na uwazi katika maisha ya umma kuwa alama kuu ya hotuba yake. Lakini yeye na washiriki sita wa familia yake, pamoja na mama yake, kaka na dada wawili, wana angalau dola milioni 30 katika kampuni kadhaa za pwani, muungano huo unaandika.
Imran Khan, mtangazaji wa vita dhidi ya ufisadi
Imran Khan alichaguliwa kuwa mkuu wa Pakistan katika majira ya kiangazi ya 2018 kwenye mpango wa kupambana na ufisadi baada ya kushtakiwa kwa Nawaz Sharif, kufagiliwa mbali na ufichuzi wa "Karatasi za Panama", uchunguzi mwingine wa ICIJ juu ya fedha hizo nje ya nchi.
Kulingana na muungano huo, wanafamilia yake na serikali yake wana mamilioni ya dola katika akaunti za nje ya nchi. Washa Twitter, waziri mkuu alisema "atawachunguza" raia wote wa Pakistani waliotajwa katika "Karatasi za Pandora".
Msafara wa Rais wa Azerbaijan
Jamaa wa Rais wa Azabajani Ilham Aliyev - anayelengwa mara kwa mara na mashtaka ya ufisadi - walifanya mikataba isiyoeleweka ya mali isiyohamishika nchini Uingereza, ikijumuisha ununuzi wa $ 45 milioni wa jengo la ofisi kwa jina la mtoto wake Heyder mwenye umri wa miaka 11, inaripoti BBC.
Shakira na Claudia Schiffer
Mwimbaji wa Colombia Shakira na mwanamitindo wa Ujerumani Claudia Schiffer pia wana akaunti za nje ya nchi. Kulingana na mawakala wao, huu sio ukwepaji wa ushuru, muungano unaripoti.
Mafioso Raffaele Amato
Bosi wa Mafia Raffaele Amato, ambaye aliongoza filamu Gomora, pia alitumia kampuni ya makombora kununua ardhi nchini Uhispania. Akihusishwa na mauaji mengi, anatumikia kifungo cha miaka 20 jela.
Majina ya Rais wa Ecuador Guillermo Lasso, Rais wa Cyprus Nicos Anastasiades, Rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Waziri Mkuu wa Ivory Coast Patrick Achi, Waziri Mkuu wa Lebanon Najib Mikati, pamoja na watu wa karibu na Rais wa Urusi Vladimir Putin pia yametajwa. .
