Розслідування, яке тривало протягом року під керівництвом Національної жандармерії Франції (Gendarmerie Nationale – Section de Recherches d'Agen), під керівництвом слідчого магістрату судового суду Бержерака (Juge d'Instruction au Tribunal Judiciaire de Bergerac), з Підтримка Європолу призвела до ліквідації організованої злочинної групи, яка займалася масштабними фінансовими махінаціями та відмиванням грошей по всій Європі.
23 червня в Парижі провели низку обшуків. Загалом вісім осіб – усі громадяни Кот-д’Івуару – були заарештовані за участь у цій схемі.
Узурпувавши назву існуючих французьких чи іноземних компаній, шахраї замовляли товари важливої вартості з відстрочкою платежу на 30 днів. Скориставшись цією затримкою, вони зникли разом із товаром і ніколи не виконали оплату. Натомість зловмисники переміщували товар Європа перш ніж передати їх турецькій злочинній мережі, яка відповідає за їх продаж. Потім злочинні доходи відмивали та реінтегрували в легальну економіку.
У рамках розслідування, проведеного за підтримки Європолу, виявлено понад 80 компаній – як у Франції, так і за кордоном. Загальна сума збитків становить щонайменше 13 мільйонів євро.
Європол підтримав день акції у Франції, направивши двох своїх спеціалістів до Парижа. Докази, вилучені під час цієї дії, зараз аналізуються для визначення подальших слідчих версій по всій Європі.
