Операцію «Мусала» провела Національна поліція Іспанії спільно з поліцейськими органами Німеччини, Колумбії, Хорватії, Словенії та Сербії.
Загалом за рік поліцейських розслідувань було заарештовано 61 особу, вилучено 4,010 кілограмів кокаїну та понад 600,000 XNUMX євро.
Операція була серйозним викликом для ЄВРОПОЛ через високу мобільність учасників Балканського картелю, що вимагає вичерпної та постійної координації всіх сил поліції, залучених до розслідування.
В Іспанії одночасні операції були проведені в провінціях Барселони, Мадрид, Малага, Таррагона, Жерона та Валенсія.
Агенти Національної поліції в рамках спільної операції з поліцією Німеччини, Колумбії, Хорватії, Словенії та Сербії розібрали найбільшу мережу збуту кокаїну в Європа, вилучивши 4,010 кілограмів цієї наркотичної речовини та заарештувавши 61 особу.
Операція була проведена під координацією ЄВРОПОЛ і є результатом міжнародної співпраці між різними задіяними європейськими поліцейськими силами, а також владою Колумбії та США, з якими спільно розпочато розслідування.
Демонтована організація мала намір здійснити операцію з торгівлі наркотиками з Південної Америки до Європи. У цьому контексті ЄВРОПОЛ активізував ексклюзивну операцію з ліквідації цього злочинного угруповання, що призвело до виявлення присутності кількох учасників Балканського картелю в різних країнах.
Ця злочинна організація в основному складалася з громадян східноєвропейських країн, переважно з Сербії, Хорватії та Чорногорії. Основною характеристикою досліджуваної групи була її значна економічна мускулатура та відсутність коріння, що дозволяло всім її членам оселятися в різних країнах світу, їздити на зустрічі та зібрання та насолоджуватися рівнем життя, доступним для небагатьох людей. .
Ці зустрічі відбувалися в короткі проміжки часу, і можна побачити, як вони зупинялися в розкішних готелях і ресторанах і часто відвідували їх. в Іспанія, організація мала будинки та транспортні засоби, які члени групи надали у розпорядження вищого керівництва, щоб ускладнити роботу поліції.
Метою поліцейського розслідування було спробувати атакувати верхівку злочинної організації, висвітлюючи всі зустрічі, що проводилися в кожній країні. Завдяки роботі, проведеній DIPOL в Колумбії, можна було навіть побачити, як вони пов’язані зі світом футболу. Через купівлю-продаж окремих гравців відслідковувалося відмивання прибутків від наркобізнесу.
Розпочато розслідування факту посадки GEO на вітрильний човен
Поліцейські розслідування почалися в 2018 році, коли було заарештовано вітрильний човен, на якому перебували двоє громадян Хорватії та один громадянин США. На борт цього судна піднявся GEO, група спеціальних операцій Національної поліції, агенти якої вилучили 1.4 тонни кокаїн який транспортувався в ньому в той час.
Відтоді розслідування показало, що розібрана група була відповідальною за доставку наркотиків і що вона мала ресурси та засоби для продовження спроби операції, як було нарешті продемонстровано. Однак, незважаючи на численні зібрані дані, на той момент не вдалося довести причетність цієї групи до операції.
Тим не менш, розслідування тривало, і наприкінці 2019 року в Іспанії знову було виявлено одного з найважливіших членів організації для підготовки нового злочинного підприємства.
Таким чином, зусилля були зосереджені на чорногорці, який представляв пов’язану потужну злочинну організацію або основні організації, що діють зі східних країн, зокрема Балканський картель. Цей картель становив реальну загрозу безпеці східноєвропейських країн і вважався європейською владою однією з найбільш значущих злочинних організацій, що діють в Європі, що характеризуються членами воєнізованих формувань і займаються великою кількістю незаконної діяльності, головним чином, торгівлею наркотиками, крадіжки будинків і автомобілів, відмивання грошей, вимагання та викрадення людей.
З цього моменту робота всіх країн була зосереджена на тому, щоб підтвердити людей, причетних до операції, і в той же час мати можливість відстежити їх. Чорногорська група тимчасово створила свою оперативну базу в Малазі, хоча часто їздила до провінцій Мадрид і Барселона, не забуваючи, що вона також подорожувала до Сербії, Угорщини та Словенії та інших країн.
Завдяки рухам цієї групи можна було визначити, яким чином вони збиралися ввезти велику партію наркотиків до Європи через Іспанію з Південної Америки. Для цього потрібні були інфраструктура та логістика, придатні лише для великих злочинних організацій з високою економічною потужністю.
Керівники не були залучені до компромісної діяльності.
Верхівку цієї організації очолювали злочинці, які лише брали участь у переговорах, не займаючись жодною компромісною діяльністю, часто залишаючись поза поліцейськими слідствами. За результатами розслідування та контактів та переміщень організації було з’ясовано, що вони готують крупний імпорт кокаїну.
Поїздки основних цілей відбулися в попередні місяці, відвідавши Мадрид, Барселону та Малагу перед поїздкою до Південної Америки, щоб остаточно уточнити деталі операції.
Так, у середині минулого року вони мали намір перевезти наркотики з колумбійського узбережжя на катер, маючи все готове та підготовлене для здійснення наркотрансакції. Дія американської влади призвела до вилучення 1,350 кілограмів кокаїну. Ця акція поліції стала серйозним ударом для організації, яка не знала, де операція пішла не так. Протягом цих місяців стало відомо, що організація має зв’язки або зв’язки в Італії, одній із країн, куди імовірно призначалася частина наркотиків.
Після деякого часу аналізу, де вони зазнали невдачі, організація вирішила в кінці 2020 року провести нову морську операцію. Цього разу вони перевезли б приблизно 1,250 кілограмів кокаїну, який би доставив з берегів Бразилії до Іспанії, зокрема Каталонії, куди вони мали намір ввести таку значну кількість наркотиків.
Це причина, чому організована група була знову активована і провела нові зустрічі в Європі – у Мадриді у випадку Іспанії – і все з метою остаточного уточнення деталей операції. Після цих зустрічей у січні цього року двоє головних підозрюваних вирушили до Домініканської Республіки.
Увагу агентів було звернуто на те, що після цієї зустрічі в Домініканській Республіці двоє відповідальних за операцію знову розпочали свою подорож Європою, досягнувши домовленості про відсотки та комісійні. Тоді було підтверджено, що один з них поїде в Дубай, де зустрівся з максимальним інвестором і керівником організації.
Після найгіршої пандемії організація знову береться за операцію
З плином місяців пандемія тимчасово затримала плани організації, і операцію було розпочато лише наприкінці грудня. Тоді вони вирішили знову спробувати морську операцію, але цього разу наркотики будуть доставлені до бразильського узбережжя, звідки вони мали намір доїхати до місця зустрічі та передати наркотики. Ця зустріч у морі відбулася наприкінці січня 2021 року, і 1,250 кілограмів, які група була готова та підготовлена, були доставлені.
Після того, як наркотики були отримані в міжнародних водах, вони були доставлені морем до Європи, де злочинне угруповання мала всі необхідні засоби для їх отримання та, в разі потреби, розповсюдження. Також було виявлено, як одна з головних відповідальних сторін їздила до Таррагони в супроводі третіх членів організації, щоб дочекатися прибуття вантажу.
Там він зустрівся з інвестором, який не тільки надав йому свої місцеві контакти, щоб він міг забезпечити фінансування операції, але й допоміг йому отримати документацію, щоб стати резидентом Іспанії та полегшити йому переїзд. навколо внутрішньої частини півострова.
В Іспанії він почав продавати ліки на європейському ринку ще до того, як отримав до них доступ. Саме з цієї причини він зв’язався з організацією, яка хотіла зібрати частину наркотиків, після чого членів організації було заарештовано.
Розгалуження організації поширювалися не тільки на Каталонію, Малагу та Мадрид, але вони також мали кілька організацій, з якими вони співпрацювали на регулярній основі. Для цього вони скористалися одним із членів цієї групи, розташованої у Валенсії і в основному відповідальним за забезпечення безпечного зв’язку.
Під час арешту та після а пошук у його будинку було вилучено більше 20 телефонних терміналів з метою забезпечення безпечного зв’язку. Ця особа мала ще одну функцію в розібраній групі, оскільки він займався отриманням і відправленням грошей і, ймовірно, виконував функції скарбника. Це було підтверджено спостереженням і тим, що було знайдено під час обшуку в його домі, де було знайдено до 15 банкнот номіналом близько п’яти євро з примітками про дати, пов’язані з певними сумами, і функція яких полягала в тому, щоб підтвердити, що власник доставив або отримав фіксовану або погоджену суму.
Спіймали, коли доставляли та отримували наркотики
Коли групу спіймали, у них було виявлено різну вогнепальну зброю і навіть значок, що символізує чорногорську поліцію. Розслідування проводилося, коли керівники організації перебували в Іспанії для управління підготовкою до остаточного прийому наркотичної речовини. Вживаючи надзвичайних заходів безпеки та уникаючи особистого відвідування зустрічей, головні організатори контролювали всі операції. Однак вони використовували інших членів організації для здійснення найбільш компромісної діяльності.
Таким чином їх спіймали, коли 1,250 кілограмів кокаїну доставляли та отримували на околицях Таррагони, і кілька обшуків у будинках було послідовно проведено в Таррагоні, Барселоні, Жироні та Валенсії, а всіх причетних і розслідуваних було заарештовано. . Аналогічно, система фінансування організації була демонтована, яка полягала в вирощуванні та міжнародному розповсюдженні марихуани та купівлі-продажу транспортних засобів високого класу.
Через них було заарештовано 12 учасників. Двоє з заарештованих вважалися пріоритетними цілями ЄВРОПОЛ через їх судимість, що розслідується багатьма країнами.
Зв'язки з іншими злочинними організаціями, що діють в Європі
Розслідувана організація мала тісні зв’язки з іншими злочинними угрупованнями в Європі, зокрема з кланом KAVAC, який, крім інших завдань, відповідав головним чином за фінансування діяльності цієї групи шляхом торгівлі марихуаною.
Влада Словенії (OPERATION CUBE) та у співпраці з Іспанією, Німеччиною, Нідерландами, Хорватією та Сербією одночасно напали на цей клан, який діяв у Східній Європі та був присвячений будь-якому злочинному діянню, яке вважається серйозним (обіг наркотиків будь-якого виду, грошей). відмивання, торгівля зброєю, вбивства тощо).
В результаті цієї тісної співпраці за останні місяці також було вилучено 836 кілограмів кокаїну, 2,503 кілограми гашишу, 12.5 кілограмів героїну та 30 літрів амфетаміну, не кажучи вже про арешт 46 осіб у рамках цієї організації.
Операція завершилася розгромом однієї з найактивніших гілок Балканського картелю, нападом на його матеріально-технічний та фінансовий апарат, демонтажем його лідерів та підривом його майбутніх оперативних можливостей.
Арештовані активи
Окрім 61 арешту та вилученого 4,010 кілограмів кокаїну, поліцейська операція вилучила 2,569 кілограмів марихуани, 173 кілограми гашишу, 12 кілограмів героїну, 5 літрів амфетаміну та понад 30 мільйонів євро готівкою, дев’ять транспортних засобів високого класу, п’ять мотоциклів, вогнепальну зброю та 6 патронів, імітацію зброї, ідентифікаційний значок поліції Чорногорії, різну холодну зброю, комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання, детектори камер, частотні інгібітори та безліч документація, що стосується компаній організації.
Оригінал статті іспанською мовою ТУТ
