Lana, Igbimọ ati Ile-igbimọ ti de adehun ipese kan lori ṣiṣẹda aṣẹ tuntun ti Ilu Yuroopu kan ti o lodi si ilọfin owo ati koju inawo ti ipanilaya (AMLA) – aarin ti apo-iṣoro-owo laundering, eyiti o ni ero lati daabobo awọn ara ilu EU ati eto eto inawo EU lodi si gbigbe owo laundering ati inawo apanilaya.
AMLA yoo ni awọn agbara alabojuto taara ati aiṣe-taara lori awọn nkan ti o ni eewu ti o ni eewu ni eka eto inawo. Adehun yii n jade ipinnu lori ipo ti ijoko ile-ibẹwẹ, ọrọ kan ti o tẹsiwaju lati jiroro lori orin lọtọ.
Fi fun iwa-aala-aala ti ilufin owo, aṣẹ tuntun yoo ṣe alekun imudara ti ilokulo owo-owo ati ilodisi eto inawo ti ipanilaya (AML/CFT), nipa ṣiṣẹda ilana iṣọpọ pẹlu awọn alabojuto orilẹ-ede lati rii daju pe awọn nkan ti o jẹ dandan ni ibamu pẹlu AML/CFT-jẹmọ adehun ni owo eka. AMLA yoo tun ni ipa atilẹyin pẹlu ọwọ si ti kii-owo apa, Ati ipoidojuko owo ofofo sipo ni omo egbe ipinle.
Ni afikun si awọn agbara alabojuto ati lati rii daju ibamu, ni awọn ọran ti pataki, eto eto tabi irufin ti awọn ibeere ti o wulo taara, Alaṣẹ yoo fa awọn ijẹniniya owo lori awọn nkan ti o jẹ dandan ti a yan.
Awọn agbara iṣakoso
Adehun ipese naa ṣafikun awọn agbara si AMLA si taara abojuto awọn oriṣi ti kirẹditi ati awọn ile-iṣẹ inawo, pẹlu crypto dukia olupese iṣẹ, ti wọn ba kà wọn si eewu giga tabi ṣiṣẹ kọja awọn aala.
AMLA yoo gbe jade a yiyan ti gbese ati owo ajo ti o soju kan ga ewu ni orisirisi awọn omo egbe ipinle. Awọn nkan ti o jẹ dandan ti a yan yoo jẹ abojuto nipasẹ awọn ẹgbẹ alabojuto apapọ ti AMLA ti yoo ṣe awọn igbelewọn ati awọn ayewo laarin awọn ohun miiran. Adehun naa fi aṣẹ si ṣe abojuto to awọn ẹgbẹ 40 ati awọn nkan ni akọkọ aṣayan ilana.
fun ti kii-yan awọn nkan ti o jẹ dandan, AML/CFT abojuto yoo wa ni akọkọ ni ipele orilẹ-ede.
fun awọn ti kii-owo aladani, AMLA yoo ni ipa ti o ni atilẹyin, ṣiṣe awọn atunyẹwo ati ṣiṣewadii awọn irufin ti o ṣeeṣe ni ohun elo ti ilana AML / CFT. AMLA yoo ni agbara lati fun awọn iṣeduro ti kii ṣe abuda. Awọn alabojuto orilẹ-ede yoo ni anfani lati atinuwa ṣeto kọlẹji kan fun nkan ti kii ṣe inawo ti n ṣiṣẹ kọja awọn aala ti o ba ro pe o nilo.
Adehun ipese naa faagun iwọn ati akoonu ti data alabojuto AMLA nipa bibeere Alaṣẹ lati fi idi mulẹ ati ki o tọju imudojuiwọn kan aringbungbun database ti alaye ti o yẹ fun eto abojuto AML/CFT.
Ifojusi owo ijẹniniya
Alaṣẹ naa yoo ṣe abojuto pe awọn ile-iṣẹ ọranyan ti a ti yan ni awọn ilana inu ati awọn ilana ni aye lati rii daju imuse ti awọn ifọkansi ti awọn ohun-ini ijẹniniya ti o ni ifọkansi ati awọn gbigba.
Ijoba
AMLA yoo ni igbimọ gbogbogbo ti o jẹ ti awọn aṣoju ti awọn alabojuto Awọn Ẹka Imọye Iṣowo lati gbogbo awọn ipinlẹ ọmọ ẹgbẹ, ati igbimọ alase kan, ti yoo jẹ ẹgbẹ iṣakoso ti AMLA, ti o jẹ alaga ti Alaṣẹ ati awọn ọmọ ẹgbẹ olominira marun-akoko.
Igbimọ ati Ile-igbimọ Asofin yọ ẹtọ veto ti Igbimọ kuro lori diẹ ninu awọn agbara ti igbimọ alaṣẹ, paapaa awọn agbara isunawo rẹ.
Sisun
Adehun ipese n ṣafihan ẹrọ fifẹ súfèé ti a fikun. Nipa awọn nkan ti o jẹ dandan, AMLA yoo ṣe pẹlu awọn ijabọ ti o nbọ lati eka owo. Yoo tun ni anfani lati lọ si awọn ijabọ lati ọdọ awọn oṣiṣẹ ti awọn alaṣẹ orilẹ-ede.
Àríyànjiyàn
AMLA ni ao fun ni agbara lati yanju awọn aiyede pẹlu ipa ifaramọ ni aaye ti awọn ile-iwe giga ti owo ati, ni eyikeyi ọran miiran, lori ibeere ti alabojuto inawo kan.
AMLA ijoko
Igbimọ ati Ile-igbimọ Ilu Yuroopu n ṣe idunadura lọwọlọwọ awọn ilana ti ilana yiyan ti ipo ijoko Alaṣẹ tuntun. Ni kete ti ilana yiyan ba ti gba, ilana yiyan fun ijoko yoo pari ati pe ipo naa yoo ṣe afihan ni ilana naa.
Awọn igbesẹ ti o tẹle
Ọrọ ti adehun igbaduro yoo ti pari ni bayi ati gbekalẹ si awọn aṣoju awọn orilẹ-ede ọmọ ẹgbẹ ati Ile-igbimọ European fun ifọwọsi. Ti o ba fọwọsi, Igbimọ ati Ile-igbimọ yoo ni lati gba awọn ọrọ ni deede.
Awọn idunadura laarin Igbimọ ati Ile-igbimọ lori ilana lori awọn ibeere ilokulo-owo fun awọn aladani aladani ati itọsọna lori awọn ọna ṣiṣe ilokulo owo ṣi nlọ lọwọ.
Background
Ni ọjọ 20 Oṣu Keje ọdun 2021, Igbimọ naa ṣafihan akopọ rẹ ti awọn igbero isofin lati teramo awọn ofin EU lori ilokulo owo-owo ati ilodisi inawo ti ipanilaya (AML/CFT). Apapọ yii ni:
- a ilana Igbekale titun kan EU Aṣẹ ilokulo owo (AMLA) eyiti yoo ni awọn agbara lati fa awọn ijẹniniya ati awọn ijiya
- ilana ti n ṣe atunṣe ilana lori awọn gbigbe ti awọn owo ti o ni ero lati ṣe awọn gbigbe ti awọn ohun-ini crypto diẹ sii sihin ati wiwa ni kikun
- ilana lori awọn ibeere ilokulo-owo fun aladani
- itọsọna kan lori awọn ọna ṣiṣe ilowo-owo
Igbimọ ati Ile igbimọ aṣofin ti de adehun igba diẹ lori ilana lori awọn gbigbe ti awọn owo ni ọjọ 29 Okudu 2022.
egboogi-owo laundering ati koju awọn inawo ti ipanilaya
