一项价值15万欧元的庞氏骗局的数百名受害者可能很快会因国际执法机构追回该笔不义之财而挽回最多40％的损失。
在欧洲刑警组织的推动下，西班牙加泰罗尼亚地区警察 (Mossos d'Esquadra) 与英国西约克郡警察之间的合作使西班牙当局有可能在调查庞氏骗局的框架内追回超过 6 万欧元。 15 万欧元，200 多名受害者。
主要嫌疑人失踪后，在西班牙赫罗纳提起投诉后，于2019年XNUMX月开始进行调查。 不久之后又发生了其他几起投诉，描述了失踪嫌疑人犯下的金字塔欺诈行为，该嫌疑人是居住在英国的西班牙国民，他诱骗受害者投资于看似安全的高回报投资。
返还被盗资金
在跨越多个边界以找到，冻结，没收并最终归还被盗资产的资产追回案件中，及时的调查支持至关重要。
欧洲刑警组织 欧洲金融和经济犯罪中心 （EFECC）从一开始就支持该案，并在其总部召集了西班牙和英国调查人员讨论程序要求并确定了明确的前进方向。 在那里，其资产追回专家组织了深入的信息交流，为没收不法资产做准备。
资产追回方法在这种情况下是调查的一个主要方面，显然已经得到了回报：从一开始就在英国银行账户中保存了超过642 000英镑，并冻结以确保将其没收。 英国调查人员还能够成功追回后来转移到网上赌博公司，豪华车，珠宝和IT设备上的大量挪用资金。
经过两年的密切合作，西约克郡警察于2021年6月底将2019万欧元转交给西班牙司法当局，如果司法程序决定，将用于赔偿受害者。 自XNUMX年以来，主要嫌疑人已根据赫罗纳法院的命令被拘留。
没收是欧盟打击有组织犯罪的战略重点。 追回犯罪所得剥夺了犯罪分子努力获得的东西，并强化了“犯罪不应支付”的观念。 对犯罪所得资产的追查越快，犯罪所得的没收和追缴就越有效。 欧洲刑警组织的 EFECC 帮助调查人员 欧洲 识别在其领土上非法获得的资产，并促进欧洲层面的相关信息交流。
