由于这一协调行动，查获了价值近 2 万欧元的现金，并追回了超过 6 万欧元的银行账户
16 月 XNUMX 日，来自 法国国家宪兵队 （国家宪兵队）和 以色列警察 (משטרת ישראל ) 封闭了一个有组织的犯罪集团的成员，该集团在地中海两岸实施一项复杂的福利欺诈计划。 共有六人在法国各地被捕。
据信，这个犯罪集团通过使用 12 家空壳公司索取款项，从法国政府骗取了 19 万欧元的 COVID-3 失业救济金。 以欺诈手段获得的福利被支付到法国银行账户，然后立即转移到国外并转移到国外 欧洲 在兑换成虚拟货币之前。
主要嫌疑人 - 一名 30 岁的法以公民 - 和他的妻子于 16 月 05 日凌晨 00 点在靠近瑞士边境的 Replonges（法国）被捕，当时他们正试图逃往他们计划带走的日内瓦。在最后一刻预订了飞往特拉维夫的航班。
一小时后，宪兵打击非法劳工中央办公室 (OCLTI) 和图卢兹研究科 (SR Toulouse) 的官员突袭了巴黎（第 19 区）及其郊区 (Pantin) 的多个地址，以逮捕他们的同谋——所有家庭亲属，除其他外，进行搜查以找到据信藏有大笔金钱的地方。
当天晚上在巴黎第 19 区的一个私人停车场发现了现金）。 在防火防水袋中发现了总计 1 765 630 欧元和 3 420 美元现金。 在同一地点还发现了一个装有价值 230 万欧元的豪华手表和价值 000 万欧元的珠宝的小袋。
除了这些扣押，法国当局还从该犯罪集团拥有的银行账户中追回了超过 6,2 万欧元。
在法国采取行动的同时，以色列警方对位于以色列的同一犯罪集团的成员采取了行动。 一名共犯被拘留，在内坦亚市搜查了一个据信被用来组织这些大规模骗局的呼叫中心。 这次查获了手机和高科技 IT 设备。
欧洲刑警组织的支持
欧洲刑警组织的支持有助于此案的成功：
- 欧洲刑警组织的欧洲金融和经济犯罪中心 (EFECC) 进行财务分析，详细说明这些犯罪分子用来清洗犯罪所得的计划；
- 欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心（EC3） 进行了加密资产追踪分析；
- 欧洲刑警组织组织了两次行动会议，召集国家调查人员为行动日做准备。 从那时起，欧洲刑警组织一直在提供持续的情报开发以支持现场调查员；
- 欧洲刑警组织的一名专家被派往巴黎，在行动日为法国当局提供支持。
该行动是在欧洲打击犯罪威胁多学科平台 (EMPACT) 的框架内进行的。
