由法国国家宪兵队 (Gendarmerie Nationale – Section de Recherches d'Agen) 领导的为期一年的调查，在 Bergerac 司法法院 (Juge d'Instruction au Tribunal Judiciaire de Bergerac) 的调查治安官的授权下，与在欧洲刑警组织的支持下，一个在欧洲参与大规模金融欺诈和洗钱的有组织犯罪集团被解散。
23 月 XNUMX 日，在巴黎进行了多次房屋搜查。 共有 XNUMX 名个人（均为科特迪瓦血统或国籍）因参与该计划而被捕。
盗用现有法国或外国公司的名称，欺诈者将订购具有重要价值的商品，并延迟 30 天付款。 利用这种延迟，他们将与货物一起消失，并且永远不会兑现付款。 相反，犯罪分子会将货物移过 欧洲 在将它们移交给负责销售的土耳其犯罪网络之前。 犯罪所得随后被清洗并重新融入合法经济。
在欧洲刑警组织的支持下进行的调查框架内，已经确定了超过 80 家公司——无论是在法国还是在国外。 总损失至少为 13 万欧元。
欧洲刑警组织通过将两名专家部署到巴黎来支持法国的行动日。 目前正在分析在此行动过程中查获的证据，以确定整个欧洲的进一步调查线索。
