在欧洲刑警组织的支持下，匈牙利国家税务和海关总署 (NTCA) 捣毁了一个涉及跨境增值税欺诈（失踪贸易商社区内欺诈）和轮播欺诈的有组织犯罪集团。
六月的两个行动日导致：
- 59 房屋搜索
- 14被捕
- 没收价值 14.2 万欧元的资产，其中包括 4.23 万欧元的房地产、2.8 万欧元的银行账户和 500 万欧元的现金
逃避增值税的复杂方案
匈牙利当局于 2019 年 12 月捣毁了一个大型犯罪网络，该网络成功给匈牙利预算造成了 XNUMX 万欧元的损失，之后他们将重点转移到其他三个相关网络上。 调查人员揭露了一项更为复杂的犯罪活动。 进口手机的失踪贸易商向税务机关提交了增值税申报表，但未向国库缴纳增值税。 他们的活动已注册到稻草人，并由公司服务提供商托管。
进口货物后，失踪商贩将手机亏本卖给多家缓冲公司，再由缓冲公司将产品卖给经纪公司。 经纪人要么在互联网市场上以极具吸引力的价格转售手机，要么向位于不同欧盟成员国的几家管道公司记录社区内供应。 再次，目的是收回增值税，失踪的商人从未支付过。 缓冲和管道公司没有开展任何实体经济活动，也没有雇佣员工。 这些公司专门用于虚构发票。 只使用了很短的时间，他们中的许多人都任命了外国稻草人作为经理。 虽然通过增值税欺诈在链条末端获得了显着的价格优势，但犯罪网络给国家预算造成了约 29.8 万欧元的税收损失。
欧洲刑警组织从一开始就通过促进信息交流和提供分析支持来支持调查。 在行动期间，欧洲刑警组织向匈牙利派遣了三名专家，以支持现场调查人员根据欧洲刑警组织的数据库对行动信息进行实时分析。 还通过提取存储在移动设备上的数据来提供技术支持。
把钱还给纳税人
缺少交易者社区内欺诈 (MTIC) 不仅影响政府，还影响所有公民。 有组织的犯罪团伙通过这种骗局欺诈计划从纳税人那里骗取的数十亿欧元最终是在抢劫公民，影响到重要的公共服务的资金来源。 根据定义，这是一种跨境犯罪，有效打击它需要国际协调行动，将受影响的成员国、欧洲刑警组织和可信赖的合作伙伴联合起来。
欧洲刑警组织最近创建了 欧洲金融和经济犯罪中心 (EFECC) 加强经济和金融调查之间的协同作用，并加强其支持执法当局有效打击这一重大犯罪威胁的能力。
MTIC 欺诈是 2018-2021 年期间欧盟打击有组织犯罪的优先事项。
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