西班牙国家警察 (Policía Nacional) 在意大利国家警察 (Polizia di Stato)、欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，捣毁了一个与意大利黑手党有关联的有组织犯罪集团，该集团涉及在线欺诈、洗钱、贩毒和财产犯罪。 嫌疑人通过网络钓鱼攻击和其他类型的在线欺诈（例如 SIM 交换和商业电子邮件泄露）欺骗了数百名受害者，然后通过广泛的钱骡和空壳公司网络洗钱。 仅去年一年，非法利润估计约为 10 万欧元。
总体结果：
- 106 人被捕，大部分在 西班牙 还有一些在意大利
- 16 房屋搜索
- 118个银行账户被冻结
- 缉获的物品包括许多电子设备、224 张信用卡、SIM 卡和销售点终端、一个大麻种植园以及用于种植和分销大麻的设备。
这个庞大的犯罪网络在金字塔结构中组织得非常好，其中包括不同的专业领域和角色。 犯罪集团的成员中有计算机专家，他们创建了网络钓鱼域并进行了网络欺诈； 金钱混蛋的招募者和组织者； 和洗钱专家，包括加密货币专家。 大多数疑似成员是意大利国民，其中一些与黑手党组织有联系。 犯罪嫌疑人位于特内里费岛（西班牙加那利群岛），诱骗受害者（主要是意大利国民）向犯罪网络控制的银行账户汇款。 然后，他们通过广泛的钱骡和空壳公司网络清洗犯罪所得。
欧洲刑警组织专家支持现场活动
欧洲刑警组织促进了信息交流、业务协调，并为这项持续了一年多的调查提供了分析支持。 在业务活动期间，欧洲刑警组织向西班牙特内里费岛派遣了两名分析员和一名法医专家，向意大利派遣了一名分析员。 此外，欧洲刑警组织还资助在特内里费岛部署三名意大利调查员，以在行动日支持西班牙当局。
欧洲刑警组织的联合网络犯罪行动工作组 (J-CAT) 支持该行动。 这个常设运营团队由来自不同国家的网络联络官组成，他们在同一个办公室工作，负责高调的网络犯罪调查。
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欧洲刑警组织总部位于荷兰海牙，支持 27 个欧盟成员国打击恐怖主义、网络犯罪和其他严重的有组织犯罪形式。 欧洲刑警组织还与许多非欧盟伙伴国家和国际组织合作。 从各种威胁评估到情报收集和运营活动，欧洲刑警组织拥有所需的工具和资源，可以在 欧洲 更安全。
