德国300多家意大利餐厅涉嫌使用操纵收银机避税
在欧洲刑警组织的支持下，德国调查和刑事事务税务局 (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) 和意大利金融集团 (Guardia di Finanza) 捣毁了一个通过操纵收银机进行增值税欺诈的有组织犯罪集团。
21 年 2021 月 XNUMX 日的行动日导致：
- 93 房屋搜索
- 23人面临刑事诉讼
- 没收收银机、一台服务器和 275 万欧元现金
“调整”收银机隐藏收入
由欧洲刑警组织支持的联合行动针对一个犯罪网络，该网络销售收银机软件解决方案，使企业能够操纵其日常销售记录。 餐馆等现金密集型企业能够使用这些“调整过的”登记册来操纵他们的收入并减少他们的销项增值税和公司税责任。 客户，主要是在德国成立的意大利人，从开发此产品的意大利供应商处购买了硬件（收银机和后台）和软件。 该 IT 解决方案使企业能够安全地访问收银机的数据库，并决定隐藏多少日常收入以及向税务机关申报多少。 据称，德国各地 300 多家意大利餐馆的老板购买了这种解决方案，其价格远高于无法操纵财务记录的普通收银机。
支持调查的分析和技术专长
欧洲刑警组织支持业务活动，促进信息交流并提供分析支持。 在行动日，欧洲刑警组织派出两名专家前往意大利，对照欧洲刑警组织的数据库对实时行动信息进行交叉核对，为现场调查人员提供线索。 欧洲刑警组织还向意大利派遣了一名法医专家，为关闭服务器提供技术支持。
欧洲刑警组织最近创建了 欧洲金融和经济犯罪中心 (EFECC) 加强经济和金融调查之间的协同作用，并加强其支持执法当局有效打击这一重大犯罪威胁的能力。
欧洲刑警组织总部位于荷兰海牙，支持 27 个欧盟成员国打击恐怖主义、网络犯罪和其他严重的有组织犯罪形式。 欧洲刑警组织还与许多非欧盟伙伴国家和国际组织合作。 从各种威胁评估到情报收集和运营活动，欧洲刑警组织拥有所需的工具和资源，可以在 欧洲 更安全。
