犯罪组织使用 250 个域名和两个呼叫中心来吸引德国投资者
保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法当局在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下联手打击一个参与二元欺诈的有组织犯罪集团。 该集团是具有二元期权的金融服务在线交易平台的幕后推手。 欧洲刑警组织成立了一个行动工作组来支持跨境调查。
6 年 2021 月 XNUMX 日在基辅、利马索尔和索非亚的行动日导致：
- 8 次房屋搜索（保加利亚 5 次，塞浦路斯 1 次，塞浦路斯 2 次） 乌克兰)
- 17人在保加利亚被讯问
- 一名高价值目标在塞浦路斯被捕
缉获包括电话、电子设备、银行账户和数据备份
虚假期权损失至少 15 万欧元
该犯罪网络在 2019 年 2021 月至 15 年 250 月期间运营，诱使德国投资者进行总价值至少为 100 万欧元的交易。 嫌疑人在网上和社交媒体上为金融服务做广告，同时使用了 246 多个域名。 与一家总部位于乌克兰的公司相连的犯罪网络在保加利亚设立了一个呼叫中心。 位于索非亚的两个呼叫中心的大约 15 名员工联系“客户”，并以财务顾问的名义在二元期权领域宣传假装金融服务。 为了实施骗局，呼叫中心员工使用包含预定义对话和关键信息的脚本来说服客户释放更多资金。 然而，随后的调查表明，大多数员工并不知道他们工作的公司参与了欺诈计划。 用户界面中显示的初始利润鼓励客户投入大量资金。 但是，一旦客户提出要求，他们就没有收到他们的奖金或信用余额的付款。 迄今为止，调查已在德国 XNUMX 个联邦州提起了 XNUMX 起刑事诉讼。
为支持调查，欧洲刑警组织成立了一个专门的行动工作组，通过该工作组促进信息交流并提供分析支持。 在行动日期间，欧洲刑警组织向保加利亚、塞浦路斯和乌克兰派遣了六名专家，根据欧洲刑警组织的数据库实时交叉核对行动信息，以便为现场调查人员提供线索。 专家们还提供了技术专长，以从移动设备和 IT 基础设施中提取信息。
在行动日期间，欧洲司法组织主办了一个协调中心，以促进相关当局之间的信息交流和支持合作。
