6 年 2021 月 5 日，45 名嫌疑人在西班牙瓦伦西亚省被捕，他们涉嫌属于在西班牙洗钱超过 XNUMX 万欧元的犯罪组织。 这项行动由西班牙国家警察 (Policía Nacional) 与西班牙税务局 (Agencia Tributaria) 和欧洲刑警组织共同执行。
行动日导致：
- 5被捕
- 2 在巴伦西亚地区的房屋搜索
- 查获16处房产
- 35个银行账户被封
- 查获2辆豪车
- 查获21欧元现金
该调查于 2017 年开始，重点关注控制位于 西班牙 以及似乎是大型国际交易接收者的避税天堂。
调查人员发现，一家由家族经营的犯罪组织牵头的西班牙公司向西班牙金融业注入了超过 45 万欧元的资金，这些资金可能来自与腐败有关的非法来源。 调查人员检查了这家公司的商业运作，主要经营室内设计和建筑装饰业务，发现由于该公司缺乏人员和基础设施，其价格远高于市场价值。
为了执行他们的非法活动，该犯罪集团向由前台人员控制的第三国的银行账户支付大笔款项，然后发现这些款项可能是贿赂。
为了隐藏其资产的异常增长，该犯罪集团创建了一个公司结构，旨在隐藏所获得的非法资金的最终目的地。 这些资金中有很大一部分是通过收购瓦伦西亚市的众多房产而洗钱的。
欧洲刑警组织提供了持续的分析来支持现场调查人员，以便进一步了解已发现的腐败联系。 在行动日，欧洲刑警组织派出了一名专家 欧洲金融和经济犯罪中心 (EFECC)，以支持国家当局进行实时交叉检查和分析。
