ديانا أكونسيا ، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى غانا
ألمحت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى غانا ، ديانا أكونسيا ، إلى خطط الاتحاد الأوروبي لشطب غانا من القائمة السوداء بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل على مدار الساعة لإزالة غانا من قائمة دول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حديثها في برنامج PM Express Business Edition الخاص بـ Joy News ، أشارت السيدة Acconcia إلى أن غانا لديها إجراءات للتعامل مع القضايا التي أثارتها مجموعة العمل المالي (FATF).
وأضافت أن الاتحاد ينتظر الآن تقرير مجموعة العمل المالي أو مراجعته لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن هذه القضية.
"إنها مجرد مسألة وقت لأن مسؤولي فريق العمل المالي يجب أن يكونوا في المدينة قريبًا للمراجعة النهائية ، جسديًا أو مراجعة افتراضية محتملة.
وأوضحت: "إنهم مستعدون لإزالة غانا من القائمة وآمل أن يتمكنوا من القدوم والقيام بذلك قريبًا جدًا لأن البلاد قد أحرزت تقدمًا كبيرًا".
خلفية عن عمل الاتحاد الأوروبي
صرحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في 7 مايو 2020 أن غانا من بين 12 دولة تشكل "تهديدات كبيرة" للنظام المالي للاتحاد الأوروبي ، بسبب أوجه القصور في استراتيجية مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وفقًا للاتحاد الأوروبي ، فإن نقاط الضعف هذه التي تم تحديدها في هذه البلدان تنطوي على مخاطر جسيمة على نظامها المالي ، ومن ثم فإن الإجراء ، بناءً على توصيات مجموعة العمل المالي ، ذهب الاتحاد إلى وضع غانا على القائمة.
ووصفت وزارة المالية الغانية ، في وقت لاحق في البيان ، الإجراء بأنه مفاجئ ومؤسف ، خاصة عندما زعمت الحكومة أن لديها بالفعل خطوات لمعالجة جميع القضايا ، التي حددتها مجموعة العمل المالي. جاء هذا الإجراء مع بعض التدقيق بالنسبة للبنوك في غانا التي تتعامل مع نظيراتها في أوروبا.
