قد يسترد المئات من ضحايا مخطط بونزي الذي تبلغ قيمته 15 مليون يورو قريبًا ما يصل إلى 40٪ من خسائرهم نتيجة لجهود إنفاذ القانون الدولي لاستعادة الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة.
إن التعاون بين الشرطة الإقليمية الكاتالونية الإسبانية (Mossos d'Esquadra) وشرطة غرب يوركشاير في المملكة المتحدة ، بتيسير من يوروبول ، أتاح للسلطات الإسبانية استرداد أكثر من 6 ملايين يورو في إطار تحقيق في مخطط بونزي يتجاوز 15 مليون يورو مع أكثر من 200 ضحية.
بدأ التحقيق في بداية مارس 2019 بعد تقديم شكوى في جيرونا بإسبانيا ، بعد اختفاء المشتبه به الرئيسي. وسرعان ما تبع ذلك العديد من الشكاوى الأخرى ، التي تصف عملية احتيال هرمية ارتكبها المشتبه به المفقود ، وهو مواطن إسباني مقيم في المملكة المتحدة خدع ضحاياه في الاستثمار في استثمارات تبدو آمنة ذات عوائد عالية.
إعادة الأموال المسروقة
يعد دعم التحقيقات في الوقت المناسب أمرًا حيويًا في قضايا استرداد الأصول التي تعبر حدودًا متعددة من أجل تحديد الأصول المسروقة وتجميدها ومصادرتها وإعادتها في النهاية إلى الوطن.
يوروبول المركز الأوروبي للجرائم المالية والاقتصادية دعمت (EFECC) القضية منذ البداية وجمعت المحققين الإسبان والبريطانيين في مقرها الرئيسي لمناقشة المتطلبات الإجرائية وتحديد طريقة واضحة للمضي قدمًا. خبراء استرداد الأصول هناك بعد تنظيم تبادل مكثف للمعلومات اللازمة للتحضير لمصادرة الأصول غير المشروعة.
من الواضح أن نهج استرداد الأصول الذي كان في هذه الحالة يمثل زاوية رئيسية من التحقيق قد أتى ثماره: فقد تم الاحتفاظ بأكثر من 642 جنيه إسترليني في حسابات بنكية في المملكة المتحدة منذ البداية وتم تجميدها لضمان تأمينها للمصادرة. تمكن المحققون البريطانيون أيضًا من تتبع مبلغ لاحق من الأموال المحولة التي تم استثمارها في شركات المقامرة عبر الإنترنت ، والسيارات الفاخرة ، والمجوهرات ، ومعدات تكنولوجيا المعلومات بنجاح.
بعد عامين من التعاون المكثف ، نقلت شرطة ويست يوركشاير في نهاية أبريل 2021 أكثر من 6 ملايين يورو إلى السلطات القضائية الإسبانية لاستخدامها ، إذا قررت العملية القضائية ذلك ، لتعويض الضحايا. المشتبه به الرئيسي محتجز منذ عام 2019 بأمر من محكمة جيرونا.
المصادرة أولوية استراتيجية في حرب الاتحاد الأوروبي ضد الجريمة المنظمة. إن استرداد عائدات الجريمة يحرم المجرمين مما سعوا جاهدين لاكتسابه ويعزز فكرة أن "الجريمة لا ينبغي أن تدفع". كلما كان تتبع الأصول المتأتية من الجريمة أسرع ، زادت فعالية مصادرة واسترداد الأرباح الإجرامية. يوروبول EFECC يساعد المحققين عبر أوروبا في تحديد الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني على أراضيها وتسهيل تبادل المعلومات ذات الصلة على المستوى الأوروبي.
