في عملية كبرى جديدة ضد الاتجار الدولي بالمخدرات وغسيل الأموال ، دعمت يوروجست ويوروبول السلطات الإيطالية والألمانية المختصة في القبض على 31 مشتبهاً بهم في كلا البلدين ، بزعم أنهم جزء من مافيا ندرانجيتا ، التي تعمل في مناطق مختلفة من إيطاليا. وفي الخارج. علاوة على ذلك ، في سياق فريق تحقيق مشترك (JIT) بين إيطاليا وألمانيا ، تم تحديد 65 مشتبهًا آخرين وتم تفتيش أماكنهم خلال إجراء واسع النطاق ، حيث تم نشر حوالي 800 ضابط شرطة ومسؤول ضرائب اليوم. في كلتا الدولتين.
إن إجراءات اليوم هي متابعة لعملية بولينو المنسقة بين يوروجست ويوروبول، والتي تم خلالها اعتقال 84 مشتبهًا بهم بالفعل في ديسمبر 2018 في البلدين المذكورين أعلاه، بالإضافة إلى بلجيكا وهولندا. في ضوء عملية اليوم، تم إصدار مذكرة اعتقال أوروبية لأحد المشتبه بهم الرئيسيين والمحكوم عليهم بالفعل في بولينو، والذي تم احتجازه مؤخرًا في إسبانيا وينتظر الاستسلام لإيطاليا.
خلال التحقيقات ، ساعدت يوروجست إيطاليا وألمانيا في إنشاء فريق التحقيق المشترك ولضمان التنسيق المناسب للتحقيقات ، فيما يتعلق بطريقتين محددتين من مجموعة الجريمة المنظمة (OCG) ، والتي من بين أمور أخرى يُشتبه في تورطها في أنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات وغسيل الأموال. .
خلال فترة لا تقل عن عدة سنوات ، يُشتبه في أن OCG نظم التجارة في كوكايين بين إيطاليا وهولندا وألمانيا وإسبانيا باستخدام أدوات الاتصال المشفرة EncroChat و Sky ECC. زُعم أن سلسلة من شركات البناء والضيافة استخدمت لغسل الإجراءات في إيطاليا. تركز التحقيقات في ألمانيا بشكل خاص على تهريب المخدرات والتهرب الضريبي المحتمل. لهذا الغرض ، انضم متخصصون ماليون واقتصاديون من الشرطة الألمانية إلى JIT.
نفذت العملية على الأرض في إيطاليا من قبل مديرية التحقيق ضد المافيا (DIA) بتنسيق من المدعي العام في تورين والمكتب الوطني لمكافحة المافيا (DNAA). في ألمانيا ، تم تنسيق العملية من قبل مكتب المدعي العام في كونستانس ، بالتعاون مع الشرطة الجنائية في فريدريشهافن والشرطة الاقتصادية والمالية في أولم.
وقد ساعدت الوكالتان السلطات الإيطالية والألمانية خلال دورة التحقيقات بأكملها. دعم اليوروبول العملية من خلال تنسيق أنشطة إنفاذ القانون الدولية وتقديم الخبرة من خلال مشروع التحليل المخصص للجريمة المنظمة الإيطالية (AP ITOC). أنشأت يوروجست مركز تنسيق ونظمت اجتماعين تنسيقيين للتحضير ليوم العمل.
في المجموع ، تم الاستيلاء على ما لا يقل عن عدة مئات الآلاف من اليورو ، بالإضافة إلى أسلحة وكوكايين وسيارتين فاخرتين ومجوهرات. علاوة على ذلك ، يجري حاليا إجراء تقييم كامل للمبالغ النقدية المصادرة وتم تجميد الحسابات المصرفية.
هذا التحقيق هو جزء من مشروع DIA الإيطالي ONNET ، وهي مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي لمعالجة جماعات الجريمة المنظمة من نوع المافيا النشطة في أوروبا. تم إطلاق المشروع في مقر يوروبول واستهدف الجماعات الإجرامية على غرار المافيا في مجملها ، بدلاً من واحد أو أكثر من أنشطتها الإجرامية المحددة.
