أسفرت عملية إنفاذ القانون الدولية التي شاركت فيها 5 دول بدعم من يوروبول ويوروجست عن اعتقال 22 مشتبهاً ينتمون إلى جماعة إجرامية منظمة تسببت في خسارة ضريبية تزيد قيمتها عن 26.5 مليون يورو في ميزانية الدولة الإسبانية.
وفي 28 أبريل، تم تفتيش حوالي 24 مكانًا تابعًا للعصابة الإجرامية في سلسلة من المداهمات المنسقة. تم إجراء عمليات التفتيش في إسبانيا (18)، وهولندا (5)، وبلجيكا (1). وصادر المحققون 16 مركبة فاخرة و13 عقارًا تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليون يورو، بالإضافة إلى تجميد عشرات الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها هؤلاء المجرمين في 33 كيانًا ماليًا مختلفًا. اليوروبول ينشر خبرائه في إسبانيا وهولندا لدعم السلطات الوطنية خلال يوم العمل.
استخدمت النقابة بنية تحتية متطورة لتسهيل هذا التهرب الضريبي المنتشر في دول مختلفة في العام ونصف العام الماضيين. سيستخدم المجرمون ما يسمى بشركات الواجهة في إسبانيا وسلوفاكيا ورومانيا وبلجيكا وهولندا للتظاهر بأن تجارة السلع قد حدثت. في الواقع ، لم يتم تسليم أي سلع إلى مؤسسات في بلدان أخرى ، لكنها بقيت في نفس الدولة العضو.
في هذا النوع من المعاملات داخل نفس البلد ، يجب دفع ضريبة القيمة المضافة. من خلال التظاهر بالتجارة عبر الاتحاد الأوروبي ، تم تجنب دفع ضريبة القيمة المضافة ، ومن الآن فصاعدًا تم الاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية. لهذه الأغراض ، تم إنشاء سلسلة من الشركات الوهمية وتم تزوير مستندات تجارية.
بناء على طلب السلطات الإسبانية ، نظمت يوروجست اجتماعًا تنسيقيًا وأنشأت مركزًا للتنسيق في غضون أيام قليلة. نسقت الوكالة نقل طلبات أوامر التحقيق الأوروبية (EIOs) وشهادات التجميد للحسابات المصرفية. جمعت اليوروبول المحققين في جميع الدول الخمس لمناقشة المتطلبات الإجرائية والاتفاق على طريقة واضحة للمضي قدمًا. بعد ذلك ، يدعم خبراؤها من المركز الأوروبي للجرائم المالية والاقتصادية (EFECC) التابع لليوروبول التبادل المكثف للمعلومات الذي يؤدي إلى يوم العمل.
شاركت الدول التالية في هذه العملية:
- إسبانيا: الحرس المدني (Guardia Civil) ، الشرطة الوطنية (بوليسيا ناسيونال) ، وكالة الضرائب (Agencia Tributaria)
- هولندا: خدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD)
- بلجيكا: النيابة الاتحادية
- سلوفاكيا: PPO براتيسلافا
- رومانيا
