تمت مصادرة ما يقرب من 2 مليون يورو نقدًا وتم استرداد أكثر من 6 ملايين يورو من الحسابات المصرفية نتيجة لهذا الإجراء المنسق
في 16 يونيو ، قام ضباط من الدرك الوطني الفرنسي (الدرك الوطني) و الشرطة الإسرائيلية (משטרת ישראל) closed in on the members of an organised crime group running a sophisticated benefit fraud scheme on either side the Mediterranean Sea. تم القبض على ما مجموعه ستة أفراد في مواقع مختلفة في جميع أنحاء فرنسا.
يُعتقد أن هذه النقابة الإجرامية خدعت الدولة الفرنسية من 12 مليون يورو في إعانات البطالة COVID-19 باستخدام 3 شركة وهمية للمطالبة بالمدفوعات. تم دفع المزايا التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال على حسابات بنكية فرنسية ، قبل نقلها على الفور إلى الخارج ونقلها أوروبا قبل استبدالها بعملات افتراضية.
تم القبض على المشتبه به الرئيسي - مواطن فرنسي إسرائيلي يبلغ من العمر 30 عامًا - وزوجته في ريبونجز (فرنسا) بالقرب من الحدود السويسرية في 16 يونيو في الساعة 05:00 صباحًا أثناء محاولتهما الفرار إلى جنيف حيث كانا يخططان للانتقال رحلة إلى تل أبيب حجزت في اللحظة الأخيرة.
بعد ساعة ، داهم ضباط من مكتب الدرك المركزي لمكافحة العمل غير القانوني (OCLTI) وقسم الأبحاث في تولوز (SR Toulouse) عدة عناوين في جميع أنحاء باريس (الدائرة 19) وضواحيها (بانتين) للقبض على شركائهم - جميع أقاربهم ، وإجراء عمليات بحث لتحديد ، من بين أشياء أخرى ، المكان الذي يُعتقد أنه تم إخفاء مبلغ كبير من المال فيه.
تم العثور على النقود في نفس المساء في موقف سيارات خاص في الدائرة 19 في باريس). تم اكتشاف ما مجموعه 1 يورو و 765 دولارًا أمريكيًا نقدًا مخبأة في أكياس مقاومة للحريق ومقاومة للماء. كما تم العثور على حقيبة تحتوي على ثلاث ساعات فاخرة بقيمة 630 ألف يورو ومجوهرات بقيمة 3 ألف يورو في نفس الموقع.
إلى جانب هذه المصادرة ، استردت السلطات الفرنسية أيضًا أكثر من 6,2،XNUMX مليون يورو في حسابات مصرفية مملوكة لهذه المجموعة الإجرامية.
بالتوازي مع الإجراءات في فرنسا ، اتخذت الشرطة الإسرائيلية إجراءات ضد أعضاء هذه المجموعة الإجرامية الموجودة في إسرائيل. تم اعتقال متواطئ ، وتم البحث في مركز اتصال يعتقد أنه تم استخدامه لتنظيم عمليات الاحتيال واسعة النطاق هذه في مدينة نتانيا. وتم ضبط هواتف وأجهزة تقنية عالية التقنية بهذه المناسبة.
دعم Europol
كان دعم اليوروبول مفيدًا في نجاح هذه القضية:
- المركز الأوروبي للجرائم المالية والاقتصادية التابع لليوروبول (EFECC) أجرى تحليلًا ماليًا يوضح بالتفصيل المخطط الذي يستخدمه هؤلاء المجرمين لغسل عائدات الجريمة ؛
- المركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية (EC3) التابع لليوروبول إجراء تحليل لتتبع الأصول المشفرة ؛
- تم تنظيم اجتماعين تشغيليين من قبل اليوروبول لجمع المحققين الوطنيين للتحضير ليوم العمل. منذ ذلك الحين ، قدم اليوروبول تطويرًا استخباراتيًا مستمرًا لدعم المحققين الميدانيين ؛
- تم إرسال أحد المتخصصين في اليوروبول إلى باريس لدعم السلطات الفرنسية في يوم العمل.
تم تنفيذ هذه العملية في إطار المنصة الأوروبية متعددة التخصصات ضد التهديدات الإجرامية (EMPACT).
