تحقيق استمر لمدة عام بقيادة الدرك الوطني الفرنسي (الدرك الوطني - قسم البحوث في ديجين) ، تحت سلطة قاضي التحقيق في محكمة بيرجيراك القضائية (Juge d'Instruction au Tribunal Judiciaire de Bergerac) ، مع أدى دعم اليوروبول إلى تفكيك مجموعة الجريمة المنظمة المتورطة في عمليات احتيال مالي وغسيل أموال على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا.
تم إجراء عدد من عمليات تفتيش المنازل في باريس في 23 يونيو. وقد تم إلقاء القبض على ما مجموعه ثمانية أفراد - جميعهم من أصل أو جنسية إيفوارية - نتيجة لتورطهم في هذا المخطط.
من خلال اغتصاب أسماء الشركات الفرنسية أو الأجنبية الحالية ، سيطلب المحتالون سلعًا ذات قيمة مهمة مع تأخير في الدفع لمدة 30 يومًا. الاستفادة من هذا التأخير ، سوف يختفون مع البضائع ولا يلتزمون بالدفع أبدًا. بدلا من ذلك ، كان المجرمون ينقلون البضائع عبر أوروبا قبل تسليمها لشبكة إجرامية تركية مسؤولة عن بيعها. تم بعد ذلك غسل عائدات الجريمة وإعادة دمجها في الاقتصاد القانوني.
تم تحديد أكثر من 80 شركة - سواء في فرنسا أو في الخارج ، في إطار التحقيق الذي تم إجراؤه بدعم من اليوروبول. يبلغ إجمالي الخسائر 13 مليون يورو على الأقل.
دعم اليوروبول يوم العمل في فرنسا من خلال نشر اثنين من المتخصصين في باريس. يتم الآن تحليل الأدلة التي تم الاستيلاء عليها أثناء هذا الإجراء لتحديد المزيد من خيوط التحقيق في جميع أنحاء أوروبا.
