قامت الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك المجرية (NTCA) ، بدعم من اليوروبول ، بتفكيك مجموعة إجرامية منظمة متورطة في احتيال ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود (التاجر المفقود داخل المجتمع) والاحتيال الدائري.
أدى يومي العمل في يونيو إلى:
- 59 عملية تفتيش منزل
- اعتقالات 14
- مصادرة أصول بقيمة 14.2 مليون يورو بما في ذلك 4.23 مليون يورو في العقارات و 2.8 مليون يورو في الحسابات المصرفية و 500 ألف يورو نقدًا
مخطط معقد للتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة
بعد أن قامت السلطات المجرية بتفكيك شبكة إجرامية كبيرة في أكتوبر 2019 ، والتي تمكنت من التسبب في ضرر بقيمة 12 مليون يورو للميزانية المجرية ، حولوا تركيزهم إلى ثلاث شبكات أخرى ذات صلة. كشف المحققون عن نشاط إجرامي أكثر تعقيدًا. قدم التجار المفقودون الذين استوردوا الهواتف المحمولة إقراراتهم الضريبية إلى السلطات الضريبية لكنهم فشلوا في دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الخزانة الوطنية. تم تسجيل نشاطهم للمشتغلين واستضافه مقدمو خدمات الشركة.
بعد استيراد الأصناف ، باع التجار المفقودون الهواتف المحمولة بخسارة لعدة شركات عازلة ، ثم باعوا المنتجات لشركات الوساطة. يقوم الوسطاء إما بإعادة بيع الهواتف المحمولة بسعر مغري في أسواق الإنترنت أو الإمدادات المسجلة داخل المجتمع للعديد من شركات القنوات الموجودة في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. مرة أخرى ، كان الهدف هو استرداد ضريبة القيمة المضافة ، التي لم يدفعها التجار المفقودون. لم تقم الشركات العازلة والقناة بأي أنشطة اقتصادية حقيقية ولم تقم بتعيين موظفين. تم استخدام هذه الشركات حصريًا للفواتير الوهمية. تم استخدامهم لفترة قصيرة فقط ، وقام العديد منهم بتثبيت موظفين أجانب كمديرين. مع تحقيق ميزة سعرية كبيرة في نهاية السلسلة من خلال الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة ، تسببت الشبكة الإجرامية في خسائر ضريبية لميزانية الدولة بحوالي 29.8 مليون يورو.
دعم اليوروبول التحقيق منذ البداية من خلال تسهيل تبادل المعلومات وتقديم الدعم التحليلي. خلال أيام العمل ، نشر اليوروبول ثلاثة خبراء في المجر لدعم المحققين في الميدان من خلال التحليل في الوقت الحقيقي للمعلومات التشغيلية ضد قواعد بيانات اليوروبول. كما تم تقديم الدعم الفني من خلال استخراج البيانات المخزنة على الأجهزة المحمولة.
إعادة الأموال إلى دافعي الضرائب
لا يؤثر احتيال التاجر المفقود داخل المجتمع (MTIC) على الحكومات فحسب ، بل يؤثر على جميع المواطنين. إن مليارات اليورو التي تخدعها عصابات الجريمة المنظمة من دافعي الضرائب من خلال مخطط الاحتيال الاحتيالي هذا تؤدي في النهاية إلى سرقة المواطنين الذين يؤثرون على تمويل الخدمات العامة الحيوية. إنها جريمة عابرة للحدود وفقًا لتعريفها ، تتطلب مكافحتها الفعالة عمليات منسقة دوليًا تضم الدول الأعضاء المتضررة ، اليوروبول والشركاء الموثوق بهم.
أنشأ اليوروبول مؤخرًا ملف المركز الأوروبي للجرائم المالية والاقتصادية (EFECC) لزيادة التآزر بين التحقيقات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرتها على دعم سلطات إنفاذ القانون في مكافحة هذا التهديد الإجرامي الكبير بشكل فعال.
يعتبر الاحتيال في MTIC من أولويات الاتحاد الأوروبي للفترة 2018-2021 في حربه ضد الجريمة المنظمة.
اقرأ المزيد عن الاحتيال في MTIC.
