يعد تحقيق أوراق Pandora أكبر تعاون صحفي على الإطلاق في العالم ، ويضم أكثر من 600 صحفي من 150 منفذًا إعلاميًا في 117 دولة.
يستند التحقيق إلى تسريب سجلات سرية لما يقرب من 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية ، وكشف النقاب عن أكثر من 29,000 من مزودي الشركات الخارجية الذين يقدمون خدمات احترافية للأفراد والشركات الأثرياء الذين يسعون إلى دمج الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية والمؤسسات وغيرها. الكيانات في الولايات القضائية المنخفضة أو الخالية من الضرائب.
تتضمن السجلات كمية غير مسبوقة من المعلومات حول ما يسمى بالمالكين المستفيدين من الكيانات المسجلة في جزر فيرجن البريطانية وسيشيل وهونغ كونغ وبليز وبنما وداكوتا الجنوبية وغيرها من الولايات القضائية السرية. كما أنها تحتوي على معلومات عن المساهمين والمديرين والمسؤولين.
تم تعليق حوالي ثلاثين من القادة الحاليين أو السابقين ، وأكثر من 300 سياسي من جميع أنحاء العالم ، بالإضافة إلى النجوم أو المجرمين يوم الأحد في تحقيق صحفي واسع النطاق حول غموض الشركات الخارجية. فيما يلي بعض الأسماء الكبيرة المذكورة.
الملياردير التشيكي والسياسي أندريه بابيس
قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء ، استثمر الملياردير التشيكي أندريه بابيس 22 مليون دولار في شركات وهمية تم استخدامها لتمويل شراء Chateau Bigaud ، وهي ملكية كبيرة في موجينز ، جنوب فرنسا. لم يذكرهم في بيان تراثه عندما دخل السياسة ، وفقًا لأوراق باندورا.
ويواجه رئيس الوزراء ، المتورط في قضية تزوير إعانات الاتحاد الأوروبي وتضارب المصالح ، انتخابات برلمانية في 8 و 9 أكتوبر / تشرين الأول. مؤكدا عدم ارتكاب أي شيء غير قانوني ، ندد يوم الأحد بمناورة تهدف إلى "تشويه السمعة" قبل الاقتراع.
دومينيك ستراوس كان
دومينيك شتراوس كان ، الوزير الفرنسي الأسبق والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي ، وجه عدة ملايين من الدولارات كرسوم استشارية للشركات من خلال شركة مغربية معفاة من الضرائب ، وفقًا لوثائق راجعتها 'هنا'.
زوجا بلير
استحوذ رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته شيري على مبنى إداري في عام 2017 من خلال شراء شركة في جزر فيرجن تمتلك المبنى. ووفرت الصفقة لهم حوالي 400,000 ألف دولار من الضرائب ، حسب تقارير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
الرئيس الكيني ووالدته وأخيه وأخواته
جعل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مكافحة الفساد والشفافية في الحياة العامة سمة مميزة لخطابه. لكن الكونسورتيوم كتب أنه يمتلك وستة من أفراد عائلته ، بما في ذلك والدته وأخيه وشقيقتان ، ما لا يقل عن 30 مليون دولار في العديد من الشركات الخارجية.
عمران خان نذير محاربة الفساد
تم انتخاب عمران خان رئيسًا لباكستان في صيف عام 2018 في برنامج لمكافحة الفساد بعد محاكمة نواز شريف ، التي اكتسحت بعد الكشف عن "أوراق بنما" ، وهو تحقيق آخر صادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين بشأن الأموال الخارجية.
وفقًا للكونسورتيوم ، يمتلك أفراد عائلته وحكومته ملايين الدولارات في حسابات خارجية. على تويتر، قال رئيس الوزراء إنه سوف "يحقق" مع جميع المواطنين الباكستانيين المذكورين في "أوراق باندورا".
الوفد المرافق لرئيس أذربيجان
أقارب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - الذين استُهدفوا بانتظام بتهم الفساد - أبرموا صفقات عقارية مبهمة في المملكة المتحدة ، بما في ذلك شراء 45 مليون دولار لمبنى إداري باسم نجله حيدر البالغ من العمر 11 عامًا ، حسب بي بي سي.
شاكيرا وكلوديا شيفر
المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر لديهما حسابات خارجية. وفقًا لوكلائهم ، فإن هذا ليس تهربًا ضريبيًا ، وفقًا لتقارير الكونسورتيوم.
مافيوسو رافاييل أماتو
رئيس المافيا Raffaele Amato ، الذي ألهم فيلم Gomorrah ، استخدم أيضًا شركة صورية لشراء أرض في إسبانيا. يرتبط بالعديد من جرائم القتل ، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.
كما تم ذكر أسماء الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو ، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ، والرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو ، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، ورئيس الوزراء الإيفواري باتريك أتشي ، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، بالإضافة إلى أشخاص مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. .
