شبكة بيع الخدمات المالية المزيفة عبر الإنترنت محطمة

تعاونت سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية من بلغاريا وقبرص وألمانيا وهولندا وأوكرانيا ، بدعم من يوروبول ويوروجست ، ضد جماعة الجريمة المنظمة المتورطة في الاحتيال الثنائي. كانت المجموعة وراء منصة تداول عبر الإنترنت للخدمات المالية ذات الخيارات الثنائية. شكل اليوروبول فريق عمل عملياتي لدعم التحقيق عبر الحدود. 

أدى يوم العمل في 6 أكتوبر 2021 في كييف وليماسول وصوفيا إلى:

• 8 عمليات تفتيش للمنازل (5 في بلغاريا ، 1 في قبرص ، 2 في أوكرانيا)
• تم استجواب 17 فردا في بلغاريا
• تم القبض على هدف عالي القيمة في قبرص
  وشملت المضبوطات الهواتف والمعدات الإلكترونية والحسابات المصرفية ونسخ البيانات الاحتياطية 

خسر ما لا يقل عن 15 مليون يورو في الخيارات المزيفة

عملت الشبكة الإجرامية في الفترة ما بين مايو 2019 وسبتمبر 2021 ، على جذب المستثمرين الألمان لإجراء معاملات بقيمة إجمالية لا تقل عن 15 مليون يورو. أعلن المشتبه بهم عن الخدمات المالية عبر الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مع استخدام أكثر من 250 اسم نطاق. الشبكة الإجرامية المرتبطة بشركة ، مقرها أوكرانيا ، أنشأت مركز اتصال في بلغاريا. اتصل ما يقرب من 100 موظف من مركزي الاتصال ، الموجودين في صوفيا ، بـ "العملاء" وأعلنوا عن خدمات مالية وهمية في مجال الخيارات الثنائية تحت ستار المستشارين الماليين. لإجراء عملية الاحتيال ، كان لدى موظفي مركز الاتصال نصوص تحتوي على محادثات محددة مسبقًا ورسائل رئيسية لإقناع العملاء بالإفراج عن المزيد من الأموال. ومع ذلك ، يشير تحقيق لاحق إلى أن معظم الموظفين لم يكونوا على علم بأن الشركة التي كانوا يعملون بها متورطة في مخطط احتيال. شجعت الأرباح الأولية الموضحة في واجهة المستخدم العملاء على استثمار مبالغ كبيرة من المال. ومع ذلك ، لم يتلق العملاء مدفوعات أرباحهم أو رصيدهم الائتماني بمجرد طلبها. أدى التحقيق حتى الآن إلى 246 دعوى جنائية في 15 ولاية فيدرالية ألمانية. 

لدعم التحقيق ، أنشأ اليوروبول فريق عمل عملياتيًا مخصصًا سهّل من خلاله تبادل المعلومات وقدم الدعم التحليلي. خلال أيام العمل ، نشر اليوروبول ستة خبراء في بلغاريا وقبرص وأوكرانيا لمراجعة المعلومات التشغيلية في الوقت الفعلي مقابل قواعد بيانات اليوروبول من أجل توفير أدلة للمحققين في هذا المجال. كما قدم الخبراء الخبرة الفنية لتمكين استخراج المعلومات من الأجهزة المحمولة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

استضافت يوروجست مركز تنسيق لتسهيل تبادل المعلومات ودعم التعاون بين الجهات المعنية خلال يوم العمل.