Mucho se ha dicho sobre el Programa de Inversores Individuales (IIP) de Malta, con implicaciones negativas y positivas promocionadas por aquellos a favor y en contra de este programa. Tal como están las cosas actualmente, y si la Comisión Europea se sale con la suya, los días de este programa parecen estar contados.
La Comisión Europea lleva tiempo expresando su preocupación y oposición en relación con este programa. A pesar de las recientes enmiendas del gobierno maltés al programa tal como se lanzó originalmente, la Comisión Europea ha decidido ahora iniciar procedimientos de infracción contra Malta en relación con este programa mediante la publicación de una carta de notificación formal.
Malta comercializa el IIP como un programa que permite otorgar la ciudadanía mediante un certificado de naturalización a personas extranjeras y sus familias que contribuyen al desarrollo económico de Malta. En un esfuerzo por apaciguar a la Comisión de la UE, recientemente se han introducido una serie de condiciones más estrictas que deben cumplir quienes buscan convertirse en ciudadanos malteses. Estos van desde el requisito de que el solicitante principal presente pruebas de que ha residido en Malta durante un período de al menos 12 meses anteriores al día de la concesión de la ciudadanía hasta umbrales financieros más onerosos vinculados a las inversiones que deben realizarse. por los solicitantes.
No obstante, estos cambios han hecho poco para disipar las preocupaciones del organismo de control de la UE de que tales esquemas de 'pasaporte dorado' se burlan de las reglas de membresía de la UE y exponen a la unión a riesgos en lo que respecta a la seguridad, el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción.
Ser parte del sindicato es equivalente a formar parte de cualquier club, es decir, la adhesión a las reglas del club es un requisito previo para poder beneficiarse de la membresía. Por lo tanto, al igual que Malta siempre ha acogido con los brazos abiertos cualquier financiación de la UE que se le presente y cosechado los beneficios de formar parte de un mercado único economia, también debe asegurarse de que juega de manera justa y de acuerdo con las reglas de este club del que forma parte.
En su aviso formal, la Comisión Europea ha destacado una serie de supuestas infracciones en relación con el funcionamiento de la PII maltesa. Los tratados que firmó Malta al ser miembro prevén el principio de cooperación sincera entre todos los signatarios de estos tratados.
El artículo 4 (3) del Tratado de la Unión Europea obliga a los estados miembros a ayudarse mutuamente en el desempeño de las tareas encomendadas a la UE por los tratados y a abstenerse de hacer cualquier cosa que pueda poner en peligro el logro de los objetivos de la UE. Uno de estos objetivos, consagrado en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, es el de ofrecer a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que se garantice la libre circulación de personas junto con las medidas adecuadas en materia de a los controles de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y lucha contra la delincuencia. Las diversas medidas legislativas secundarias adoptadas por la UE a lo largo de los años son un testimonio vivo del arduo trabajo que se está realizando a nivel de la UE para garantizar la prevención del blanqueo de capitales y otras acciones delictivas que podrían frustrar la seguridad tanto a nivel físico como económico para ser disfrutado por los ciudadanos de la UE. Cualquier actuación de cualquier Estado miembro que pueda obstaculizar dicha seguridad es un claro incumplimiento de su obligación de no poner en peligro la consecución de los objetivos de la UE.
Esto puede explicarse mejor en el contexto del estatus de ciudadanía de la UE según lo dispuesto en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Cuando un Estado miembro otorga la nacionalidad, la persona en cuestión se convierte automáticamente en ciudadano de la UE y disfruta de todos los derechos vinculados a este estatus, como el derecho a circular, residir y trabajar libremente dentro de la UE, o el derecho a votar en las elecciones municipales, así como a elecciones al Parlamento Europeo. Esto significa que los esquemas de ciudadanía de cualquier inversor no solo dejan su impacto en el estado miembro que se beneficia de ellos, sino que también dejan un efecto dominó a su paso, afectando a todo el territorio de la UE. Debido a la naturaleza de la ciudadanía de la UE, tales esquemas tienen implicaciones para la unión en su conjunto.
Por lo tanto, aunque los asuntos de ciudadanía, por regla general, caen dentro de la competencia de cada estado miembro soberano de la UE. No obstante, las condiciones para obtener y perder la ciudadanía nacional están sujetas al debido respeto por la legislación de la UE.
Ahora que la comisión ha iniciado un procedimiento de infracción, Malta tiene dos meses para responder a la carta de emplazamiento. Si las respuestas no son satisfactorias, la comisión puede emitir un "dictamen motivado" sobre el asunto: una solicitud formal para cumplir con la legislación de la UE. También solicitará al país que informe a la comisión de las medidas adoptadas para remediar el supuesto incumplimiento, dentro de un plazo determinado, generalmente de dos meses. Si Malta se abstiene de cumplir, la comisión puede decidir llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.
La pertenencia a la UE claramente no es algo de lo que se pueda usar y abusar al antojo de un estado. La afiliación no se trata solo de derechos y oportunidades, sino también de respetar las reglas del juego y cumplir los compromisos que el Estado se compromete a asumir al ser admitido en el sindicato.
Por lo tanto, cualquier medida o programa nacional implementado por los estados miembros a nivel nacional debe respetar la supremacía de la ley de la UE en su totalidad.
Mariosa Vella Cardona es consultora jurídica freelance
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