Se incautaron cerca de 2 millones de euros en efectivo y se recuperaron más de 6 millones de euros en cuentas bancarias como resultado de esta acción coordinada
El 16 de junio, agentes de la Gendarmería Nacional Francesa (Gendarmerie Nationale) y la Policía israelí (משטרת ישראל) se acercó a los miembros de un grupo del crimen organizado que ejecuta un sofisticado esquema de fraude de beneficios a ambos lados del mar Mediterráneo. Un total de seis personas fueron arrestadas en varios lugares de Francia.
Se cree que este sindicato criminal estafó al Estado francés con 12 millones de euros en beneficios de desempleo por COVID-19 utilizando 3 600 empresas ficticias para reclamar los pagos. Los beneficios obtenidos de forma fraudulenta se ingresaron en cuentas bancarias francesas, antes de transferirse inmediatamente al extranjero y trasladarse a través de Europa antes de ser intercambiado en monedas virtuales.
El principal sospechoso, un ciudadano franco-israelí de 30 años, y su esposa fueron arrestados en Replonges (Francia) cerca de la frontera suiza el 16 de junio a las 05:00 am mientras intentaban huir a Ginebra, donde planeaban llevarse un vuelo a Tel-Aviv reservado en el último minuto.
Una hora más tarde, agentes de la Oficina Central de la Gendarmería para la Lucha contra el Trabajo Ilegal (OCLTI) y la Sección de Investigación de Toulouse (SR Toulouse) allanaron varias direcciones en París (distrito 19) y sus suburbios (Pantin) para arrestar a sus cómplices, todos parientes de la familia, y realizar búsquedas para localizar, entre otras cosas, el lugar donde se creía que estaba escondida una importante suma de dinero.
El efectivo fue encontrado esa misma noche en un estacionamiento privado en el distrito 19 de París). Un total de € 1 765 630 y US $ 3 en efectivo fueron descubiertos escondidos en bolsas ignífugas e impermeables. En el mismo lugar también se encontró una bolsa que contenía tres relojes de lujo por valor de 420 230 euros y joyas por valor de 000 30 euros.
Además de estas incautaciones, las autoridades francesas también recuperaron más de 6,2 millones de euros en cuentas bancarias propiedad de este grupo delictivo.
Paralelamente a las acciones en Francia, la Policía israelí tomó medidas contra los miembros de este mismo grupo criminal ubicado en Israel. Se detuvo a un cómplice y se registró en la ciudad de Netanya un centro de llamadas que se cree que se utilizó para organizar estas estafas a gran escala. En esta ocasión se incautaron teléfonos y dispositivos informáticos de alta tecnología.
El apoyo de Europol
El apoyo de Europol fue fundamental para el éxito de este caso:
- Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol (EFECC) realizó un análisis financiero detallando el esquema utilizado por estos delincuentes para lavar el producto del delito;
- Centro europeo de ciberdelincuencia de Europol (EC3) realizó un análisis de rastreo de activos criptográficos;
- Europol organizó dos reuniones operativas para reunir a los investigadores nacionales en la preparación del día de acción. Desde entonces, Europol ha proporcionado un desarrollo de inteligencia continuo para ayudar a los investigadores de campo;
- Un especialista de Europol fue enviado a París para ayudar a las autoridades francesas con la jornada de acción.
Esta operación se llevó a cabo en el marco de la Plataforma Multidisciplinar Europea Contra las Amenazas Criminales (EMPACT).
