El fraude se cometió mediante el uso de facturas falsificadas y carrusel de negociación por parte de empresas creadas a tal efecto.
La fiscalía especializada participa en un operativo internacional para investigar a las autoridades italianas, en el que se ha neutralizado a un grupo delictivo por fraude con la importación de coches nuevos y usados de Alemania, anunció la fiscalía.
En relación con la investigación, se emitieron órdenes de investigación europeas para su ejecución en Bulgaria, la República Checa y Alemania.
Actualmente, 60 personas son sospechosas de fraude para evadir el IVA por al menos 6.3 millones de euros. Más de 200 coches se registraron con documentos falsos en Italia y se vendieron a precios inferiores al mercado.
“El esquema es el siguiente. Un ciudadano italiano compra automóviles en Alemania y los mismos automóviles se vendieron y exportaron a otros países: la República Checa y Bulgaria, por lo que Italia se ve perjudicada por no pagar el IVA”, dijo la fiscalía especial.
Según el portavoz de la fiscalía especial, Bulgaria es solo un socio en la investigación y no se ha visto perjudicada únicamente económicamente. No hay informes de ningún búlgaro arrestado entre las 60 personas arrestadas en la investigación.
Durante la operación, se incautaron propiedades por valor de casi 2 millones de euros al principal sospechoso de fraude. Entre 2015 y 2020, organizó actividades ilegales en torno a la importación de automóviles de Alemania. Los coches se vendieron a clientes italianos, que se beneficiaron de precios más bajos debido a las tasas impositivas más bajas sobre los vehículos alemanes.
El fraude se cometió mediante el uso de facturas falsificadas y carrusel de negociación por parte de empresas creadas a tal efecto. Con el pretexto de que los coches se venden en otros Estados miembros de la UE, se ha evitado el IVA. Se utilizaron documentos falsificados para registrar los coches y se legalizaron los procedimientos de fraude mediante el uso de facturas falsas para transacciones inmobiliarias.
Según Eurojust, el valor comercial total del fraude asciende al menos a 53.5 millones de euros. Durante sus actividades, los perpetradores no solo falsifican, sino que ocultan y destruyen documentos oficiales para ocultar el fraude.
La investigación sobre el plan fue iniciada por la Guardia Financiera de Pescara, Italia, bajo la supervisión de la oficina del fiscal de la ciudad. Se han emitido órdenes de investigación europeas para su ejecución en Bulgaria, la República Checa y Alemania.
La cooperación judicial transfronteriza en el caso entre los estados miembros de la UE es coordinada por Eurojust, donde se ha creado un centro de coordinación para apoyar la ejecución de las órdenes de investigación europeas con la participación de las Oficinas Nacionales de cuatro países: Bulgaria, Alemania, Italia y la República Checa.
