Más de 300 restaurantes italianos en Alemania supuestamente utilizaron cajas registradoras manipuladas para evitar impuestos
La Oficina de Impuestos de Alemania para la Investigación y Asuntos Penales (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) y el Cuerpo de Finanzas italiano (Guardia di Finanza), apoyados por Europol, desmantelaron un grupo delictivo organizado involucrado en el fraude del IVA mediante la manipulación de cajas registradoras.
El día de acción el 21 de septiembre de 2021 condujo a:
- 93 registros de casas
- 23 personas que enfrentan procesos penales
- Incautación de cajas registradoras, un servidor y 275 000 € en efectivo
Las cajas registradoras 'tuned' escondían ingresos
La operación conjunta, respaldada por Europol, se centró en una red delictiva que vendía soluciones de software para cajas registradoras que permitían a las empresas manipular sus registros de ventas diarios. Las empresas con un uso intensivo de efectivo, como los restaurantes, pudieron utilizar estos registros "sintonizados" para manipular sus ingresos y disminuir su IVA repercutido y la obligación tributaria de las empresas. Los clientes, principalmente italianos establecidos en Alemania, adquirieron tanto el hardware (cajas registradoras y back office) como el software de un proveedor italiano, que había desarrollado este producto. Esta solución de TI permitió a las empresas acceder a la base de datos de la caja registradora de forma segura y decidir cuánto de sus ingresos diarios esconder y cuánto declarar a las autoridades fiscales. Más de 300 propietarios de restaurantes italianos en Alemania supuestamente compraron esta solución, que tiene un precio significativamente más alto que el de una caja registradora común que no puede manipular los registros financieros.
Análisis y experiencia técnica para respaldar las investigaciones.
Europol apoyó las actividades operativas, facilitó el intercambio de información y brindó apoyo analítico. Durante el día de acción, Europol envió a dos expertos a Italia para cotejar la información operativa en tiempo real con las bases de datos de Europol para proporcionar pistas a los investigadores sobre el terreno. Europol también envió a un experto forense a Italia para que proporcionara asistencia técnica para desactivar el servidor.
Europol creó recientemente el Centro europeo de delitos económicos y financieros (EFECC) aumentar las sinergias entre las investigaciones económicas y financieras y fortalecer su capacidad para ayudar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la lucha eficaz contra esta importante amenaza criminal.
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