Evelin Banev – Brendo hizo que un fiscal federal en Suiza presentara una demanda contra Credit Suisse. El banco debería pagar una compensación por valor de 42 millones de francos suizos por cargos que permitieron a Brendo lavar 55 millones de francos en tres años, informó BNT.
Este es el período de 2004 a 2007. Según la acusación, durante estos tres años un búlgaro que vive en Suiza desde finales de 1989 ha depositado una gran parte de este dinero en las cuentas de Brendo en este banco.
Está documentado que el dinero se encontraba principalmente en billetes pequeños y se declaró como ingresos de transacciones inmobiliarias en Bulgaria. Es interesante que en 2004 acudiera a las reuniones del banco junto con su socio Konstantin Dishliev, a quien dispararon ostentosamente frente a un restaurante en Sofía en 2005.
También hay un cargo en el caso contra una mujer búlgara que es una ex empleada del banco y en ese momento trabajaba como consultora bancaria que atendía exactamente las cuentas de Brendo. La investigación en sí comenzó en 2008. Duró poco más de 14 años. También es interesante que en la investigación se mencionara a Brando con el apodo de “Igor”. Según personas familiarizadas con el tema, este es un apodo que Brando usaba en sus conexiones ucranianas, las cuales formaban parte de los canales para el tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa.
Los medios suizos escribieron sobre esta investigación a fines del verano pasado y luego la fiscalía suiza anunció que llevarían el caso a los tribunales en febrero. ” relacionado con Brendo, los asesinatos de Dishliev, su madre, el agente rumano que intentó comprar cocaína de él. para ver si estos billetes pequeños que ingresan al banco suizo realmente tienen un origen real, porque la leyenda es que son de grandes negocios en Bulgaria”, explicó Tihomir Bezlov del Centro para el Estudio de la Democracia.
De acuerdo con la ley suiza, para reclamar una compensación a un banco por incumplimiento de las reglas, debe haber un cargo contra un individuo. Era una empleada del nivel más bajo y tenía derecho a firmar documentos por hasta 100 mil francos. Sin embargo, su jefe, con quien habían venido a nuestro país para comprobar si el origen del dinero era real, había fallecido. Así, para la fiscalía suiza resultó ser la única participante viva presuntamente comprometida. Según la fiscalía confederada, en primer lugar, no se cumplieron las reglas para verificar el origen del dinero y, en segundo lugar, después de 2005 ya había suficiente información preocupante sobre Brando y el banco debería haber dejado de atender sus cuentas.
Sin embargo, Banev siguió siendo cliente hasta 2008, cuando comenzó la investigación. Ha pasado por muchas vicisitudes y paradas y se ha prolongado durante más de 14 años.
Dos búlgaros están acusados: un atleta y un empleado bancario.
La red criminal de Evelin Banev – Brendo ha enviado más de 70 millones de francos suizos en tres años, informaron medios locales.
Dos búlgaros están acusados: un atleta y un empleado bancario.
La acusación, que fue enviada por la Fiscalía Federal de Suiza, establece que el dinero que pasó por las cuentas bancarias procedía de la venta de drogas.
“Los sospechosos son un combatiente búlgaro que vive en el cantón de Valais y trabaja principalmente como trabajador y su empleador. Entre septiembre de 2008 y junio de 2015, la investigación por sospechas de lavado de dinero y participación en una organización criminal se amplió para incluir a un exempleado bancario”, dijo la Fiscalía Federal de Suiza en una solicitud de BTV en el caso.
En tres años han pasado por el esquema más de 70 millones de francos suizos, inicialmente el cargo era de 140 millones.
El nombre de Brendo no aparece en la acusación. Tiene tres condenas en tres países. Fue arrestado el año pasado en Kiev. Nuestro estado ha solicitado que sea extraditado aquí, pero es poco probable que esto suceda, ya que adquirió la ciudadanía ucraniana.
Debido al esquema criminal a gran escala, la autoridad de uno de los bancos más grandes de Suiza está seriamente amenazada, dicen los analistas.
“Desde al menos julio de 2004 hasta diciembre de 2008, el ex presidente ejecutivo de Credit Suisse AG estuvo a cargo de las relaciones comerciales con la organización criminal”, dijo la oficina del fiscal.
El caso de lavado de dinero comienza la próxima semana.
