Personas de diferentes gobiernos búlgaros también han formado parte de la pirámide financiera más grande de la historia, según uno de sus abogados.
Las víctimas de la cripto reina Ruzha Ignatova, que atrajo a miles con su pirámide OneCoin, quieren demandar a Bulgaria por $ 20 mil millones. Esto se desprende de los documentos presentados por uno de los abogados de las víctimas, el Dr. Jonathan Levy, quien está autorizado para representar a una gran parte de las personas que perdieron su dinero en el esquema de la búlgara Ignatova, escribe BG VOICE.
Según la demanda, Bulgaria no ha hecho nada para prevenir el fraude, lo que ha provocado enormes pérdidas para los inversores. Hasta la fecha, se estiman en $ 20 mil millones.
El Dr. Levy también se dirigió al Defensor del Pueblo de Bulgaria. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún procedimiento ante ningún tribunal del país y del exterior sobre la denuncia del Dr. Levy.
El Dr. Levy afirma que OneCoin es la pirámide financiera más grande de la historia, y en ella han participado personas de varios gobiernos búlgaros. La prueba es que ningún gobierno ha hecho lo necesario para apoderarse de los activos de Ruzha Ignatova y OneCoin. Incluso todavía tenía cuentas bancarias activas, bienes raíces y 230,000 bitcoins valorados en más de $ 16 mil millones.
Esto se debe a documentos judiciales citados del sitio web Vitsoin.com.
Ruzha Ignatova fundó Onesoin junto con su hermano Konstantin Ignatov en 2014. El esquema era algo así como una red de marketing multinivel, que incluía paquetes que aparentemente estaban vinculados a una red blockchain. Ignatova le dijo a sus "clientes" y al público en general que OneSoin sería la criptomoneda más dominante y que al final lo sería.
La sede de la empresa se encuentra en Bulgaria, pero está registrada como empresa offshore en Dubái.
A fines de 2016, se hizo público que el proyecto nunca había utilizado ningún tipo de tecnología blockchain. En 2017, las fuerzas del orden estadounidenses emitieron una orden secreta para el arresto de Ignatov. Desapareció un poco más tarde.
Konstantin Ignatov está apelando en 2019. Desde entonces, las demandas continúan. Los funcionarios estadounidenses dicen que "la estafa de OneCoin se ha llevado alrededor de $ 4 mil millones en víctimas en todo el mundo".
¿Dónde está Ruzha Ignatova?
El búlgaro buscado puede esconderse en diferentes lugares. Varios informes en los últimos años sugieren que puede estar ubicado en los Emiratos Árabes Unidos, Grecia o Rusia. Una de las versiones más populares es la de Dubái, ya que Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos no comparten un acuerdo de extradición.
Según los documentos judiciales decretados, el trato para la adquisición de los actuales 230,000 bitcoins se realizó en octubre de 2017. En ese momento, la moneda virtual se cotizaba en unos 6,000 dólares.
El hermano de la cripto reina Ruzha Ignatova logró escapar de la inminente sentencia de 90 años de prisión. Konstantin fue detenido en Estados Unidos, pero ya no es uno de los principales acusados en el juicio de OneCoin, tras llegar a un acuerdo con los abogados 'inversores' de los demandantes.
Los detalles del acuerdo judicial siguen sin estar claros, pero los representantes de todos los inversores que han sufrido grandes pérdidas financieras por el fraude dicen que "no interfieren de ninguna manera" con la investigación adicional contra otros acusados. Está claro a partir de los documentos citados que el proceso continuará dirigido a otra figura clave en OneCoin: la hermana de Konstantin, Ruzha Ignatova, quien es la fundadora de la compañía considerada el Esquema Ponzi, es decir, una pirámide financiera.
Si bien las razones exactas para resolver el caso aún no están claras, ahora está claro que Ignatov se ha pronunciado en contra de su hermana desaparecida. Se dieron a conocer sus palabras de que proporcionó al gobierno estatal información "sobre los delitos que cometí y cualquier información que tuviera sobre OneCoin y sus asociados y los delitos cometidos allí".
Ignatov afirma que son obra de miembros de su familia. Estas eran su hermana y su madre Veska, quienes jugaron un papel importante en el trabajo de OneCoin.
El propio Constantine incluso había contratado a un investigador privado para encontrar a Rose, pero jura que no ha hablado con ella desde que desapareció. Meses atrás, aseguró, fue tapado por el descontento con cientos de miles de dólares invertidos por inversionistas que se dieron cuenta de que era una pirámide. Ignatov admitió que mintió y afirmó que tuvo contacto con su hermana antes de ser detenido. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo desde que ya pasó a la clandestinidad. A los clientes de OneCoin se les dijo que Ruza dirigía el negocio.
