A 15 millió euró értékű Ponzi-rendszer áldozatainak százai hamarosan megtéríthetik veszteségeik akár 40% -át is a rossz rendű pénzeszközök visszaszerzésére irányuló nemzetközi bűnüldözési erőfeszítések eredményeként.
A spanyol regionális katalán rendőrség (Mossos d'Esquadra) és az Egyesült Királyság nyugat-yorkshire-i rendőrsége közötti együttműködés, amelyet az Europol segített, lehetővé tette a spanyol hatóságok számára, hogy több mint 6 millió eurót visszafizessenek egy olyan Ponzi-sémával kapcsolatos nyomozás keretében 15 millió euró, több mint 200 áldozattal.
Vizsgálatot 2019 március elején indítottak, miután panaszt nyújtottak be a spanyol Geronában, miután a fő gyanúsított eltűnt. Hamarosan számos más panasz következett, amelyek egy piramis csalást írtak le, amelyet az eltűnt gyanúsított követett el. Az Egyesült Királyságban lakó spanyol állampolgár becsapta áldozatait a látszólag biztonságos, magas hozamú befektetésekbe.
Visszatérő lopott pénzeszközök
Az időben történő nyomozástámogatás létfontosságú azokban a vagyon-visszaszerzési esetekben, amelyek több határt átlépnek az ellopott eszközök felkutatása, befagyasztása, elkobzása és végül hazaszállítása érdekében.
Az Europolé Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központ (EFECC) kezdettől fogva támogatta az esetet, és a székhelyén összehozta a spanyol és az angol nyomozókat, hogy megvitassák az eljárási követelményeket és meghatározzák az egyértelmű továbblépési utat. Vagyon-visszaszerzési szakértői ott szervezték meg az intenzív információcserét, amely a rosszul megszerzett vagyon elkobzásának előkészítéséhez szükséges.
Az eszköz-visszafizettetési megközelítés, amely ebben az esetben a vizsgálat egyik fő szempontja volt, egyértelműen megtérült: az Egyesült Királyság bankszámláin kezdettől fogva több mint 642 000 fontot tartottak és befagyasztottak annak érdekében, hogy biztosítsák az elkobzást. A brit nyomozók az online szerencsejáték-társaságokba, luxusjárművekbe, ékszerekbe és informatikai berendezésekbe fektetett átirányított összegek eredményes nyomon követésére is képesek voltak.
Két évig tartó intenzív együttműködés után a nyugat-yorkshire-i rendőrség 2021. április végén több mint 6 millió eurót utalt át a spanyol igazságügyi hatóságoknak, hogy - amennyiben a bírósági eljárás úgy dönt - az áldozatok kártérítésére fordítsák. A fő gyanúsított 2019 óta van őrizetben a Geronai Bíróság végzésével.
Az elkobzás stratégiai prioritás az EU szervezett bûnözés elleni harcában. A bűncselekményből származó bevételek visszaszerzése megfosztja a bűnözőket attól, amit meg akartak szerezni, és megerősíti azt az elképzelést, hogy „a bűnözés nem fizet”. Minél gyorsabb a bűncselekményből származó vagyon nyomon követése, annál hatékonyabb lehet a bűncselekményből származó haszon elkobzása és behajtása. Az Europol EFECC-je mindenhol segíti a nyomozókat Európa a területükön illegálisan megszerzett eszközök azonosításában, és elősegíti a vonatkozó információk európai szintű cseréjét.
