Az Europol és az Eurojust támogatásával 5 ország részvételével zajló nemzetközi bűnüldözési művelet eredményeként letartóztattak 22 gyanúsítottat, akik egy szervezett bűnözői csoporthoz tartoznak, amely több mint 26.5 millió eurós adókiesést okozott a spanyol állami költségvetésnek.
Április 28-án a bűnbandához tartozó mintegy 24 helyet kutattak át összehangolt razziák során. A házkutatásokat Spanyolországban (18), Hollandiában (5) és Belgiumban (1) végezték. A nyomozók 16 csúcskategóriás járművet és 13 ingatlant foglaltak le 1.3 millió euró értékben, valamint lefagyasztottak egy tucat bankszámlát. ezek a bűnözők 33 különböző pénzügyi szervezetben. Az Europol kiküldte szakértőit Spanyolország Hollandia pedig támogassa a nemzeti hatóságokat az akciónap során.
A szindikátus kifinomult infrastruktúrával segítette elő az elmúlt másfél évben a különböző országokban elterjedt adóelkerülést. A bűnözők úgynevezett fedőcégeket használtak fel Spanyolországban, Szlovákiában, Romániában, Belgiumban és Hollandiában, hogy úgy tegyenek, mintha árukereskedelem történt volna. Valójában nem szállítottak árut más országok vállalkozásaihoz, de azok ugyanabban a tagállamban maradtak.
Az azonos országban lebonyolított ilyen jellegű tranzakciók esetén ÁFA-t kell fizetni. Az EU-n keresztüli kereskedés színlelésével elkerülték az áfa befizetését, és innentől kezdve a spanyol adóhatóságot csalták. Ebből a célból egy sor fedőcéget hoztak létre, és kereskedelmi dokumentumokat hamisítottak.
A spanyol hatóságok kérésére az Eurojust koordinációs értekezletet szervezett, és néhány napon belül felállított egy koordinációs központot. Az Ügynökség koordinálta az európai nyomozási határozatok (EIO-k) és a bankszámlák zárolására vonatkozó kérelmek továbbítását. Az Europol mind az 5 országban összehívta a nyomozókat, hogy megvitassák az eljárási követelményeket, és megállapodjanak az egyértelmű továbblépésről. Az Europol Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központjának (EFECC) szakértői ezt követően támogatják az akciónaphoz vezető intenzív információcserét.
A következő országok vettek részt ebben a műveletben:
- Spanyolország: Polgárőrség (Guardia Civil), Országos Rendőrség (Policía Nacional), Adóhivatal (Agencia Tributaria)
- Hollandia: Fiscal Information and Investigation Service (FIOD)
- Belgium: Szövetségi Ügyészség
- Szlovákia: PPO Bratislava
- Románia
