Egy éven át tartó vizsgálat, amelyet a Francia Nemzeti Csendőrség (Gendarmerie Nationale – Section de Recherches d'Agen) vezetett a bergeraci bíróság vizsgálóbírója (Juge d'Instruction au Tribunal Judiciaire de Bergerac) felügyelete alatt. Az Europol támogatása egy olyan szervezett bűnözői csoport felszámolását eredményezte, amely Európa-szerte nagyszabású pénzügyi csalásokban és pénzmosásban vesz részt.
Június 23-án számos házkutatást tartottak Párizsban. Összesen nyolc személyt – valamennyien elefántcsontparti származásúak vagy állampolgárok – tartóztattak le a rendszerben való részvételük miatt.
Meglévő francia vagy külföldi cégek nevét bitorolva a csalók 30 napos fizetési késéssel rendelnének fontos értékű árut. Ezt a késedelmet kihasználva eltűnnek az áruval együtt, és soha nem teljesítik a fizetést. Ehelyett a bûnözõk átvitték az árukat Európa mielőtt átadta volna őket az értékesítésükért felelős török bűnözői hálózatnak. A bűncselekményből származó bevételt ezután kimosták, és visszaillesztették a legális gazdaságba.
Az Europol támogatásával végzett vizsgálat keretében több mint 80 vállalatot azonosítottak Franciaországban és külföldön egyaránt. A teljes veszteség legalább 13 millió euró.
Az Europol azzal támogatta a franciaországi akciónapot, hogy két szakemberét küldött Párizsba. Az akció során lefoglalt bizonyítékokat jelenleg elemzik, hogy további nyomozási lehetőségeket azonosítsanak Európa-szerte.
