Az összehangolt intézkedés eredményeként közel 2 millió euró értékű készpénzt foglaltak le, és több mint 6 millió eurónyi bankszámlát hajtottak végre.
Június 16-án a tisztek a francia nemzeti csendőrség (Gendarmerie Nationale) és a Izraeli rendőrség (משטרת ישראל) bezárkózott egy szervezett bűnözői csoport tagjaihoz, akik kifinomult haszoncsalási rendszert működtetnek a Földközi-tenger mindkét oldalán. Franciaország különböző pontjain összesen hat személyt tartóztattak le.
A feltételezések szerint ez a bűnszövetkezet úgy csalta ki a francia államot a 12 millió eurós COVID-19 munkanélküli segélyből, hogy 3 fedőcéget vett igénybe a kifizetések követelésére. A csalással megszerzett juttatásokat francia bankszámlákra fizették ki, majd azonnal külföldre utalták és átköltöztették Európa mielőtt virtuális pénznemre váltaná.
A fő gyanúsítottat – egy 30 éves francia-izraeli állampolgárt – és feleségét a svájci határhoz közeli Replongesben (Franciaország) tartóztatták le június 16-án 05:00 órakor, miközben Genfbe akartak menekülni, ahová el akarták vinni. az utolsó pillanatban lefoglalt járat Tel-Avivba.
Egy órával később a csendőrség illegális munka elleni küzdelem központi hivatalának (OCLTI) és a toulouse-i kutatási részlegének (SR Toulouse) tisztjei razziát tartottak Párizsban (19. kerület) és külvárosában (Pantin), hogy letartóztatták bűntársaikat – minden rokonukat. és kutatásokat hajtanak végre, hogy megtalálják többek között azt a helyet, ahol vélhetően nagy összeget rejtettek el.
A készpénzt ugyanazon az estén találták meg Párizs 19. kerületében, egy saját parkolóban). Tűzálló és vízálló táskákba rejtve összesen 1 765 630 eurót és 3 dollár készpénzt fedeztek fel. A három luxusórát tartalmazó tasak 420 230 euró értékben és ékszerek 000 30 euró értékben szintén találtak ugyanott.
A lefoglalásokon kívül a francia hatóságok több mint 6,2 millió eurót is visszaszereztek a bűnözői csoport tulajdonában lévő bankszámlákon.
A franciaországi akciókkal párhuzamosan az izraeli rendőrség intézkedett ugyanezen Izraelben található bűnözői csoport tagjaival szemben. Bűntársát őrizetbe vették, és Netanya városában átkutatták egy telefonos központot, amelyet vélhetően a nagyszabású csalások megszervezésére használtak. Telefonokat és csúcstechnológiájú informatikai eszközöket foglaltak le ebből az alkalomból.
Az Europol támogatása
Az Europol támogatása kulcsfontosságú volt az ügy sikerében:
- Az Europol Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központja (EFECC) elvégzett egy pénzügyi elemzést, amely részletezi az e bűnözők által a bűncselekményből származó jövedelem mosására alkalmazott rendszert;
- Az Europol Európai Kiberbűnözői Központja (EC3) végrehajtott egy kriptográfiai eszköz nyomon követési elemzést;
- Az Europol két operatív értekezletet szervezett, hogy összehozza a nemzeti nyomozókat az akciónapra való felkészülés érdekében. Azóta az Europol folyamatos hírszerzési fejlesztést biztosít a helyszíni nyomozók támogatására;
- Egy Europol-szakértőt küldtek Párizsba, hogy támogassa a francia hatóságokat az akciónapon.
Ezt a műveletet a bűnügyi fenyegetések elleni európai multidiszciplináris platform (EMPACT) keretében hajtották végre.
