A spanyol nemzeti rendőrség (Policía Nacional), amelyet az olasz nemzeti rendőrség (Polizia di Stato), az Europol és az Eurojust támogat, felszámolt egy, az olasz maffiához köthető szervezett bűnözői csoportot, amely online csalásban, pénzmosásban, kábítószer-kereskedelemben és tulajdon elleni bűncselekményekben érintett. A gyanúsítottak több száz áldozatot csaltak meg adathalász támadásokkal és más típusú online csalásokkal, mint például a SIM-kártyák cseréje és az üzleti e-mailek kompromittálása, majd a pénzmosást a pénzöszvérek és a fedőcégek széles hálózatán keresztül végezték el. Csak tavaly az illegális haszon körülbelül 10 millió euróra becsülhető.
Általános eredmények:
- 106 letartóztatás, többségükben Spanyolország és néhányat Olaszországban
- 16 házkutatás
- 118 bankszámla zárolva
- A lefoglalások között számos elektronikus eszköz, 224 hitelkártya, SIM-kártya és értékesítési pont-terminál, egy marihuánaültetvény, valamint annak termesztésére és forgalmazására szolgáló berendezések találhatók.
Ez a nagy bűnözői hálózat nagyon jól szervezett piramis szerkezetben volt, amely különböző speciális területeket és szerepeket foglalt magában. A bűnözői csoport tagjai között voltak számítógépes szakértők, akik létrehozták az adathalász domaineket és végrehajtották a kibercsalást; toborzók és a pénzverés szervezői; és pénzmosási szakértők, köztük a kriptovaluták szakértői. A gyanúsított tagok többsége olasz állampolgár, néhányan pedig kapcsolatban állnak maffiaszervezetekkel. A Tenerifén (Spanyolország, Kanári-szigetek) található gyanúsítottak becsapták áldozataikat, főként olasz állampolgárokat, hogy nagy összegeket utaljanak a bűnözői hálózat által ellenőrzött bankszámlákra. Ezt követően pénzöszvérek és fedőcégek széles hálózatán keresztül tisztára mosták a bűncselekményből származó bevételt.
az Europol szakértőit a helyszíni tevékenységek támogatására
Az Europol elősegítette az információcserét, az operatív koordinációt és elemzési támogatást nyújtott ehhez a több mint egy évig tartó vizsgálathoz. Az operatív tevékenységek során az Europol két elemzőt és egy igazságügyi szakértőt küldött a spanyolországi Tenerifére és egy elemzőt Olaszországba. Ezenkívül az Europol finanszírozta három olasz nyomozó Tenerifére való kiküldését, hogy támogassák a spanyol hatóságokat az akciónap során.
Az Europolnál működő Közös Kiberbűnözés Elleni Munkacsoport (J-CAT) támogatta a műveletet. Ez az állandó operatív csapat különböző országok számítógépes összekötő tisztjeiből áll, akik ugyanabban az irodában dolgoznak a nagy horderejű kiberbűnözési nyomozásokon.
-
A hollandiai hágai székhelyű Europol támogatja a 27 EU-tagállamot a terrorizmus, a kiberbűnözés, valamint más súlyos és szervezett bűnözési formák elleni küzdelemben. Az Europol számos nem uniós partnerországgal és nemzetközi szervezettel is együttműködik. Különféle fenyegetésértékeléseitől a hírszerzési és operatív tevékenységeiig az Europol rendelkezik azokkal az eszközökkel és erőforrásokkal, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy Európa biztonságosabb.
