Állítólag több mint 300 németországi olasz étterem használt manipulált pénztárgépeket az adók elkerülése érdekében
A német Nyomozó- és Bűnügyi Adóhivatal (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) és az Olasz Pénzügyi Hadtest (Guardia di Finanza) az Europol támogatásával felszámolt egy szervezett bűnözői csoportot, amely a pénztárgépek manipulálásával foglalkozott áfacsalásokkal.
A 21. szeptember 2021-i akciónap a következőket eredményezte:
- 93 házkutatás
- 23 személy ellen büntetőeljárás indult
- Pénztárgépek, szerver és 275 000 euró készpénz lefoglalása
A „tuningolt” pénztárgépek bevételt rejtettek
Az Europol által támogatott közös művelet egy olyan bűnözői hálózatot céloz meg, amely pénztárgépekhez való szoftvermegoldásokat értékesít, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy módosítsák napi értékesítési nyilvántartásaikat. A pénzigényes vállalkozások, mint például az éttermek, felhasználhatták ezeket a „hangolt” nyilvántartásokat, hogy manipulálják bevételeiket, és csökkentsék a kibocsátott áfa- és társaságiadó-fizetési kötelezettségüket. A főként Németországban letelepedett olasz ügyfelek a hardvert (pénztárgépek és háttérirodák) és a szoftvert is egy olasz szállítótól szerezték be, aki ezt a terméket fejlesztette. Ezzel az informatikai megoldással a vállalkozások biztonságosan hozzáférhettek a pénztárgép adatbázisához, és eldönthetik, hogy napi bevételükből mennyit rejtsenek el, és mennyit nyilatkozzanak be az adóhatóságnak. Állítólag Németország-szerte több mint 300 olasz étterem tulajdonosa vásárolta meg ezt a megoldást, amelynek ára lényegesen magasabb, mint egy közönséges pénztárgépé, amely nem tudja manipulálni a pénzügyi nyilvántartásokat.
Elemzés és műszaki szakértelem a vizsgálatok támogatásához
Az Europol támogatta az operatív tevékenységeket, elősegítette az információcserét és elemzési támogatást nyújtott. Az akciónap során az Europol két szakértőt küldött Olaszországba, hogy valós idejű operatív információkat az Europol adatbázisaival összevegyenek, hogy a helyszíni nyomozók számára nyomon követhessék. Az Europol egy igazságügyi szakértőt is kiküldött Olaszországba, hogy technikai támogatást nyújtson a szerver leállításához.
Az Europol nemrég hozta létre a Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnügyi Központ (EFECC) a gazdasági és pénzügyi nyomozások közötti szinergiák növelése, valamint a bűnüldöző hatóságok támogatására való képességének erősítése e súlyos bűnügyi fenyegetés elleni hatékony küzdelemben.
A hollandiai hágai székhelyű Europol támogatja a 27 EU-tagállamot a terrorizmus, a kiberbűnözés, valamint más súlyos és szervezett bűnözési formák elleni küzdelemben. Az Europol számos nem uniós partnerországgal és nemzetközi szervezettel is együttműködik. Különféle fenyegetésértékeléseitől a hírszerzési és operatív tevékenységeiig az Europol rendelkezik azokkal az eszközökkel és erőforrásokkal, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy Európa biztonságosabb.
