A Pandora Papers nyomozás a világ valaha volt legnagyobb újságírói együttműködése, amelyben 600 ország 150 médiájának több mint 117 újságírója vesz részt.
A vizsgálat 11.9 pénzügyi szolgáltató cég mintegy 14 millió dokumentumát tartalmazó bizalmas feljegyzések kiszivárogtatásán alapul, és több mint 29,000 XNUMX offshore céget tárt fel, amelyek professzionális szolgáltatásokat nyújtanak olyan gazdag magánszemélyeknek és vállalatoknak, amelyek fedőcégeket, trösztöket, alapítványokat és egyéb társaságokat kívánnak beépíteni. alacsony adózású vagy adómentes joghatóságok területén.
A nyilvántartások példátlan mennyiségű információt tartalmaznak a Brit Virgin-szigeteken, a Seychelle-szigeteken, Hongkongban, Belize-ben, Panamában, Dél-Dakotában és más titoktartási joghatóságokban bejegyzett jogalanyok úgynevezett tényleges tulajdonosairól. Információkat tartalmaznak a részvényesekről, igazgatókról és tisztségviselőkről is.
Mintegy harminc jelenlegi vagy korábbi vezetőt, több mint 300 politikust a világ minden tájáról, valamint sztárokat vagy bűnözőket vontak be vasárnap egy hatalmas újságírói vizsgálatba, amely az offshore cégek átláthatatlanságát vizsgálta. Íme néhány említett nagy név.
Andrej Babis cseh milliárdos és politikus
Mielőtt miniszterelnök lett volna, a cseh milliárdos, Andrej Babis 22 millió dollárt fektetett be olyan fedőcégekbe, amelyekből finanszírozták a dél-franciaországi Mougins-ban található Chateau Bigaud nagy birtok megvásárlását. A Pandora Papers szerint nem említette őket örökségnyilatkozatában, amikor politikába lépett.
Az uniós támogatási csalás és összeférhetetlenség ügyében érintett miniszterelnök előtt október 8-án és 9-én parlamenti választások várnak. Biztosította, hogy nem követett el semmi törvénytelent, vasárnap elítélte a „becsmérelni” szándékozó manővert a szavazás előtt.
Dominique Strauss-Kahn
A HERE által áttekintett dokumentumok szerint Dominique Strauss-Kahn, a volt francia miniszter és a Nemzetközi Valutaalap volt ügyvezető igazgatója több millió dollárnyi tanácsadói díjat utalt át cégeknek egy adómentes marokkói cégen keresztül.
A Blair házaspár
Tony Blair volt brit miniszterelnök és felesége, Cherie 2017-ben egy irodaházat vásároltak a Virgin-szigeteken található cég megvásárlásával, amely a helyiségek tulajdonosa volt. Az ICIJ jelentése szerint a tranzakcióval mintegy 400,000 XNUMX dollárnyi adót spóroltak meg nekik.
Kenyai elnök, édesanyja, bátyja és nővérei
Uhuru Kenyatta kenyai elnök beszédében a korrupció elleni küzdelmet és a közélet átláthatóságát tette fémjelzi. Ám neki és hat családtagjának, köztük édesanyjának, egy testvérének és két nővérének legalább 30 millió dollárja van több offshore cégnél – írja a konzorcium.
Imran Khan, a korrupció elleni küzdelem hírnöke
Imran Khant 2018 nyarán választották Pakisztán élére egy korrupcióellenes program keretében, miután Nawaz Sharif felelősségre vonását elsöpörték a „panamai papírok”, az ICIJ egy másik offshore alapokkal kapcsolatos vizsgálata.
A konzorcium szerint családtagjainak és kormányának több millió dollárnyi offshore számlája van. Tovább Twitter, a miniszterelnök azt mondta, hogy „kivizsgálja” a „Pandora-papírokban” említett összes pakisztáni állampolgárt.
Azerbajdzsán elnökének kísérete
Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök rokonai – akiket rendszeresen korrupciós vádak támadnak – átláthatatlan ingatlanügyleteket hajtottak végre az Egyesült Királyságban, beleértve a fia, a 45 éves Heyder nevére szóló irodaház 11 millió dolláros megvásárlását – írja a BBC.
Shakira és Claudia Schiffer
Shakira kolumbiai énekesnőnek és Claudia Schiffer német modellnek is van offshore fiókja. Ügynökeik szerint nem adócsalásról van szó – számol be a konzorcium.
Raffaele Amato maffiózó
A maffiafőnök Raffaele Amato, aki inspirálta a film Gomorra is egy shell céget használt földvásárlásra Spanyolországban. Számos gyilkossággal összefüggésben 20 éves börtönbüntetését tölti.
Guillermo Lasso ecuadori elnök, Nicos Anastasiades ciprusi elnök, Denis Sassou Nguesso kongói elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Patrick Achi elefántcsontparti miniszterelnök, Najib Mikati libanoni miniszterelnök, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló személyek is szóba kerültek. .
