6. október 2021-án 5 gyanúsítottat tartóztattak le a spanyol Valencia tartományban, mert állítólag egy bűnszervezethez tartoztak, amely több mint 45 millió eurót mosott tisztára Spanyolországban. Ezt a műveletet a spanyol nemzeti rendőrség (Policía Nacional), a spanyol adóhivatal (Agencia Tributaria) és az Europol hajtotta végre.
Az akciónap a következőkhöz vezetett:
- 5 XNUMX letartóztatás
- 2 házkutatás Valencia régiójában
- 16 ingatlant foglaltak le
- 35 bankszámla zárolva
- 2 luxusautót foglaltak le
- 21 000 euró lefoglalt készpénz
A nyomozás 2017-ben kezdődött, és egy szervezett bűnözői csoportra összpontosított, amely az országban székhellyel rendelkező vállalatokat irányított Spanyolország és az adóparadicsomokban, amelyek nagy nemzetközi tranzakciók fogadóinak tűntek.
A nyomozók felderítették, hogy egy spanyol cég, amelyet egy családi bûnszervezet vezet, több mint 45 millió eurót juttatott be a spanyol pénzügyi szektorba, korrupcióhoz kapcsolódó, esetlegesen tiltott eredetű pénzeszközöket. A nyomozók megvizsgálták ennek a főként belsőépítészeti és épületdekorációs üzletágban tevékenykedő cég kereskedelmi tevékenységét, és megállapították, hogy áraik jóval magasabbak a piaci értéknél, tekintettel arra, hogy a cég személyzet- és infrastruktúrahiányos volt.
A bűnözői csoport illegális tevékenységeik végrehajtása érdekében nagy összegű kifizetéseket teljesített harmadik országokban lévő, frontemberek által ellenőrzött bankszámlákra, amelyeket aztán lehetséges kenőpénzként fedeztek fel.
Rendkívüli vagyonnövekedésének elrejtésére a bűnözői csoport olyan társasági struktúrát hozott létre, amelynek célja az volt, hogy elrejtse a megszerzett illegális pénzeszközök végső rendeltetési helyét. Ezen pénzeszközök jelentős részét Valencia városában számos ingatlan megvásárlásával mosták tisztára.
Az Europol folyamatos elemzést nyújtott a helyszíni nyomozók támogatására annak érdekében, hogy további információszerzést fejlesszenek ki a korrupcióval való feltárt kapcsolatokról. Az akciónap során az Europol szakembert küldött ki Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központ (EFECC), hogy támogassa a nemzeti hatóságokat valós idejű keresztellenőrzésekkel és elemzésekkel.
