Mintegy 12 millió dokumentum, 14 pénzügyi szervezet és intézmény, valamint 600 újságíró 117 országban – ez a „Pandora” dossziéknak nevezett offshore zónák történetének legnagyobb kiszivárogtatása a világban – derül ki egy tegnap közzétett vizsgálatból. Consortium for Investigative Journalism (ICJ), idézi Franz Pres.
És kiderül, hogy több mint 330 politikus és magas rangú tisztviselő hogyan kerülte el az adót, hogyan kezelt hatalmas vagyont offshore területeken és kötött kétes üzleteket.
A cégek közül 174 hazai tulajdonoshoz kapcsolódik. A leleplezések egy oknyomozó újságírók nemzetközi konzorciumának munkái. A dokumentumok szerint Andrej Babiš cseh miniszterelnök például bejelentett egy offshore céget, amelyen keresztül 22 millió dollár értékben vásárolt villákat Franciaországban. II. Abdullah jordán király körülbelül 100 millió dollár értékű ingatlannal rendelkezik.
Az offshore társaságok részvényeinek vagy az ilyen társaságokon keresztül kötött ügyleteknek a listáján az elnök is szerepel Ukrajna – Volodimir Zelenszkij, ciprusi és kenyai kollégái. Az adatok szerint – Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök 11 éves fia – Haidar mintegy 44 millió dollárért birtokol Londonban ingatlant.
"Vannak e-mailjeink, útlevelek másolatai, bankszámlakivonataink, amelyek megmutatják, hogyan rejtegetnek az elnökök, királyok, hercegnők, milliárdosok és bűnözők a pénzt és kezelik a pénzforgalmat" - mondta Will Fitzgibbon, az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának munkatársa.
A dokumentumok szerint II. Abdullah jordán király legalább 30 offshore céget alapított „adóparadicsomot” jelentő országokban vagy területeken. Ezeken a cégeken keresztül 14 luxusingatlant vásárolt az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban több mint 106 millió dollárért.
Andrei Babis cseh miniszterelnök 22 millió dollárt fektetett be fiktív cégekbe, amiből a Mujac néven ismert nagy ingatlan megvásárlását finanszírozta.
Vlagyimir Putyin orosz elnököt közvetlenül nem említik a dokumentumok, de munkatársain keresztül titkos vagyonhoz kötik Monacóban.
Guillermo Laco ecuadori elnök kétharmadát fektetett be az Egyesült Államok Dél-Dakota államában.
Az újságírókonzorcium kapcsolatokat épített ki offshore vagyon és 336 magas rangú politikus és köztisztviselő között, köztük államfők, miniszterek, nagykövetek és mások között.
A szóban forgó politikusok közül kettő származású Bulgária. A nevüket azonban nem említik.
A nyomozásban megemlített hírességek között van Shakira kolumbiai énekesnő, Claudia Schiffer német modell és egy indiai nő is.
A legtöbb országban az offshore cégekbe és számlákba történő befektetést nem vonják felelősségre. Ha azonban az államférfiakról van szó, a konzorcium kiemeli, hogy néhányan gyakran beszélnek a korrupció elleni küzdelemről.
Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumát (IJIS) 1997-ben hozta létre az Amerikai Politikai Őszinteség Központja 2017-ben. Hálózatába 280 oknyomozó folyóirat tartozik több mint 100 országban és területen, valamint mintegy 100 médiapartner.
