ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ - យល់ព្រមបង្កើតអាជ្ញាធរអឺរ៉ុបថ្មី។

កាលពីម្សិលមិញ ក្រុមប្រឹក្សា និងសភាបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្នមួយស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរអឺរ៉ុបថ្មីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ និង ការតបត ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (AMLA) - ចំណុចស្នូលនៃកញ្ចប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ដែលមានគោលបំណងការពារពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុប និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

AMLA នឹងមានអំណាចត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលលើអង្គភាពកាតព្វកិច្ចដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទុកចោលការសម្រេចចិត្តលើទីតាំងនៃកន្លែងរបស់ទីភ្នាក់ងារ ដែលជាបញ្ហាដែលបន្តពិភាក្សាលើផ្លូវដាច់ដោយឡែកមួយ។

ដោយមើលឃើញពីលក្ខណៈឆ្លងព្រំដែននៃឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ អាជ្ញាធរថ្មីនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រឆាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននៃក្របខ័ណ្ឌនៃអំពើភេរវកម្ម (AML/CFT) ដោយបង្កើតយន្តការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីធានាថាអង្គភាពមានកាតព្វកិច្ចគោរពតាម។ កាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹង AML/CFT នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ. AMLA ក៏នឹងមានតួនាទីគាំទ្រផងដែរ។ វិស័យមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុនិង សម្របសម្រួលអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិក។

បន្ថែមពីលើអំណាចត្រួតពិនិត្យ និងដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមច្បាប់ ក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរ ប្រព័ន្ធ ឬម្តងហើយម្តងទៀតនៃតម្រូវការដែលអាចអនុវត្តបានដោយផ្ទាល់ អាជ្ញាធរនឹង ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច នៅលើអង្គភាពកាតព្វកិច្ចដែលបានជ្រើសរើស។

អំណាចត្រួតពិនិត្យ

កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្នបន្ថែមអំណាចដល់ AMLA ទៅ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ ប្រភេទមួយចំនួននៃស្ថាប័នឥណទាន និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំង អ្នកផ្តល់សេវាកម្មទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ ឬប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់ព្រំដែន។

AMLA នឹងអនុវត្ត ក ការជ្រើសរើសស្ថាប័នឥណទាន និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលតំណាងឱ្យហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួន។ អង្គភាពដែលមានកាតព្វកិច្ចដែលបានជ្រើសរើសនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យរួមដែលដឹកនាំដោយ AMLA ដែលនឹងធ្វើការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ។ កិច្ចព្រមព្រៀងប្រគល់សិទ្ធិអំណាចឱ្យ ត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ 40 ក្រុម និងអង្គភាព នៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសដំបូង។

សម្រាប់ អង្គភាពកាតព្វកិច្ចដែលមិនបានជ្រើសរើសការត្រួតពិនិត្យ AML/CFT នឹងនៅតែជាចម្បងនៅថ្នាក់ជាតិ។

សម្រាប់ វិស័យមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ, AMLA នឹងមានតួនាទីគាំទ្រ ដោយអនុវត្តការពិនិត្យឡើងវិញ និងស៊ើបអង្កេតការបំពានដែលអាចកើតមាននៅក្នុងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌ AML/CFT ។ AMLA នឹងមានអំណាចក្នុងការចេញអនុសាសន៍ដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិនឹងអាចបង្កើតមហាវិទ្យាល័យដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់អង្គភាពមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រសិនបើចាំបាច់។

កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នពង្រីកវិសាលភាព និងខ្លឹមសារនៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យរបស់ AMLA ដោយស្នើសុំឱ្យអាជ្ញាធរបង្កើត និងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យកណ្តាលនៃព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ AML/CFT ។

ការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុគោលដៅ

អាជ្ញាធរនឹងត្រួតពិនិត្យថាអង្គភាពកាតព្វកិច្ចដែលបានជ្រើសរើសមានគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងដើម្បីធានាការអនុវត្តការបង្កក និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានកំណត់ដោយទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

អភិបាលកិច្ច

AMLA នឹងមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូទៅមួយ ដែលរួមមានតំណាងអ្នកត្រួតពិនិត្យ អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋសមាជិកទាំងអស់ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ ដែលនឹងក្លាយជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរបស់ AMLA ដែលមានសមាសភាពពីប្រធានអាជ្ញាធរ និងសមាជិកពេញម៉ោងឯករាជ្យចំនួនប្រាំ។

ក្រុមប្រឹក្សា និងសភាបានដកសិទ្ធិវេតូរបស់គណៈកម្មការលើអំណាចមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ ជាពិសេសអំណាចថវិការបស់ខ្លួន។

ការខ្សឹបខ្សៀវ

កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នណែនាំយន្តការផ្លុំកញ្ចែដែលបានពង្រឹង។ ទាក់ទងនឹងអង្គភាពដែលមានកាតព្វកិច្ច AMLA នឹងដោះស្រាយតែជាមួយរបាយការណ៍ដែលចេញមកពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះ។ វាក៏នឹងអាចចូលរួមរបាយការណ៍ពីបុគ្គលិកនៃអាជ្ញាធរជាតិផងដែរ។

ការមិនយល់ស្រប

AMLA នឹងត្រូវបានផ្តល់អំណាចដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងឥទ្ធិពលចងនៅក្នុងបរិបទនៃមហាវិទ្យាល័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងក្នុងករណីផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។

កៅអី AMLA

ក្រុមប្រឹក្សា និងសភាអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នកំពុងចរចាអំពីគោលការណ៍នៃដំណើរការជ្រើសរើសទីតាំងអាសនៈថ្មីរបស់អាជ្ញាធរ។ នៅពេលដែលដំណើរការជ្រើសរើសត្រូវបានយល់ព្រម ដំណើរការជ្រើសរើសសម្រាប់កៅអីនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយទីតាំងនឹងត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិ។

ជំហាន​បន្ទាប់

អត្ថបទ​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​បណ្ដោះអាសន្ន​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ ហើយ​នឹង​បង្ហាញ​ទៅ​តំណាង​រដ្ឋ​សមាជិក និង​សភា​អឺរ៉ុប​ដើម្បី​អនុម័ត។ ប្រសិនបើអនុម័ត ក្រុមប្រឹក្សា និងសភានឹងត្រូវអនុម័តជាផ្លូវការនូវអត្ថបទ។

ការចរចារវាងក្រុមប្រឹក្សា និងសភា ស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីតម្រូវការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់វិស័យឯកជន និងសេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅតែដំណើរការ។

ផ្ទៃខាងក្រោយ

នៅថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 គណៈកម្មាការបានបង្ហាញកញ្ចប់សំណើនីតិបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន ដើម្បីពង្រឹងច្បាប់របស់ EU ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រឆាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (AML/CFT)។ កញ្ចប់នេះមាន៖

• បទប្បញ្ញត្តិដែលបង្កើតថ្មី។ EU អាជ្ញាធរប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AMLA) ដែលនឹងមានអំណាចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការពិន័យ
• បទប្បញ្ញត្តិដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងវិញនូវបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្ទេរប្រាក់ដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូកាន់តែមានតម្លាភាព និងអាចតាមដានបានពេញលេញ។
• បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីតម្រូវការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់វិស័យឯកជន
• សេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់

ក្រុមប្រឹក្សា និងសភាបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្នស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្ទេរប្រាក់នៅថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022។

ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម