Evelin Banev – Brendo ເຮັດໃຫ້ໄອຍະການລັດຖະບານກາງໃນສະວິດເຊີແລນຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ບໍລິສັດ Credit Suisse. ທະນາຄານຄວນຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ມີມູນຄ່າ 42 ລ້ານຟຣັງສະວິດໃນຄ່າບໍລິການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ Brendo ຟອກເງິນ 55 ລ້ານຟຣັງພາຍໃນສາມປີ, BNT ລາຍງານ.
ນີ້ແມ່ນໄລຍະແຕ່ປີ 2004 ຫາ 2007. ອີງຕາມຄໍາຟ້ອງ, ໃນໄລຍະສາມປີນີ້ Bulgarian ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະວິດເຊີແລນນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍຂອງ 1989 ໄດ້ຝາກເງິນສ່ວນໃຫຍ່ໃນບັນຊີຂອງ Brendo ໃນທະນາຄານນີ້.
ມັນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ວ່າເງິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍແລະຖືກປະກາດວ່າເປັນລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດທຸລະກໍາໃນອະສັງຫາລິມະສັບໃນປະເທດບັນແກເລຍ. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ໃນປີ 2004 ລາວໄດ້ໄປປະຊຸມທະນາຄານຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລາວ Konstantin Dishliev, ຜູ້ທີ່ຖືກຍິງຢ່າງຈິງຈັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮ້ານອາຫານໃນ Sofia ໃນປີ 2005.
ຍັງມີການກ່າວຫາໃນກໍລະນີຕໍ່ກັບແມ່ຍິງຊາວບຸນກາຣີຄົນນຶ່ງທີ່ເປັນອະດີດພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ແລະໃນເວລານັ້ນເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານທະນາຄານທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຊີຂອງ Brendo ຢ່າງແທ້ຈິງ. ການສືບສວນຕົວມັນເອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2008. ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 14 ປີ. ມັນຍັງເປັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ວ່າການສືບສວນ Brando ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໂດຍຊື່ຫຼິ້ນ "Igor". ອີງຕາມຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້, ນີ້ແມ່ນຊື່ຫຼິ້ນທີ່ Brando ໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຢູເຄລນຂອງລາວ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊ່ອງທາງການຄ້າໂຄເຄນຈາກອາເມລິກາລາຕິນ. ເອີຣົບ.
ສື່ມວນຊົນສະວິດໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບການສືບສວນນີ້ໃນທ້າຍລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະຈາກນັ້ນອົງການໄອຍະການສະວິດປະກາດວ່າຈະເອົາຄະດີດັ່ງກ່າວຂຶ້ນສານໃນເດືອນກຸມພາ. "ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Brendo, ການຄາດຕະກໍາຂອງ Dishliev, ແມ່ຂອງລາວ, ຕົວແທນ Romanian ທີ່ພະຍາຍາມຊື້. cocaine ຈາກລາວ. ເພື່ອເບິ່ງວ່າບັດທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຂົ້າໄປໃນທະນາຄານຂອງປະເທດສະວິດມີຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແທ້ຈິງ, ເພາະວ່ານິທານແມ່ນວ່າພວກເຂົາມາຈາກຂໍ້ສະເຫນີໃຫຍ່ໃນບັນແກເລຍ, ", Tihomir Bezlov ຈາກສູນການສຶກສາປະຊາທິປະໄຕອະທິບາຍ.
ອີງຕາມກົດຫມາຍຂອງສະວິດເຊີແລນ, ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍຈາກທະນາຄານສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ຕ້ອງມີຄ່າບໍລິການຕໍ່ບຸກຄົນ. ນາງເປັນພະນັກງານໃນລະດັບຕໍ່າສຸດ ແລະມີສິດເຊັນເອກະສານໄດ້ເຖິງ 100 ພັນຟຣັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນາຍຈ້າງຂອງນາງ, ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາປະເທດຂອງພວກເຮົາເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເງິນແມ່ນແທ້, ໄດ້ເສຍຊີວິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສໍາລັບຫ້ອງການໄອຍະການຂອງສະວິດເຊີແລນ, ນາງໄດ້ກາຍມາເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດໍາລົງຊີວິດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມຜິດ. ອີງຕາມຫ້ອງການໄອຍະການ Confederate, ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ກົດລະບຽບການກວດສອບຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງເງິນບໍ່ໄດ້ບັນລຸໄດ້, ແລະອັນທີສອງ, ຫຼັງຈາກປີ 2005 ມີຂໍ້ມູນທີ່ຫນ້າເປັນຫ່ວງພຽງພໍກ່ຽວກັບ Brando ແລະທະນາຄານຄວນຢຸດເຊົາການບໍລິການບັນຊີຂອງລາວ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Banev ຍັງຄົງເປັນລູກຄ້າຈົນກ່ວາ 2008, ໃນເວລາທີ່ການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ມັນໄດ້ຜ່ານການຕິດຕັ້ງແລະຢຸດເຊົາການຈໍານວນຫຼາຍແລະມີເວລາຫຼາຍກວ່າ 14 ປີ.
ຊາວບຸນກາຣີສອງຄົນຖືກກ່າວຫາ - ນັກກິລາແລະພະນັກງານທະນາຄານ
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າ, ເຄືອຂ່າຍທາງອາຍາຂອງ Evelin Banev – Brendo ໄດ້ສົ່ງເງິນໄປກວ່າ 70 ລ້ານຟຣັງສະວິດໃນເວລາ XNUMX ປີ.
ຊາວບຸນກາຣີສອງຄົນຖືກກ່າວຫາ - ນັກກິລາແລະພະນັກງານທະນາຄານ.
ຄຳກ່າວຫາທີ່ສົ່ງໄປໂດຍອົງການໄອຍະການລັດຖະບານກາງສະວິດ ລະບຸວ່າ ເງິນທີ່ຜ່ານບັນຊີທະນາຄານແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຂາຍຢາເສບຕິດ.
“ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສແມ່ນນັກຕໍ່ສູ້ຊາວບຸນກາຣີ, ອາໄສຢູ່ເຂດເມືອງ Valais ແລະ ເຮັດວຽກເປັນກຳມະກອນຕົ້ນຕໍ, ແລະເປັນນາຍຈ້າງ. ລະຫວ່າງເດືອນກັນຍາ 2008 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2015, ການສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມສົງໃສຂອງການຟອກເງິນແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປລວມທັງອະດີດພະນັກງານທະນາຄານ, "ຫ້ອງການໄອຍະການລັດຖະບານກາງສະວິດເຊີແລນກ່າວໃນຄໍາຮ້ອງຂໍຈາກ BTV ໃນກໍລະນີ.
ໃນສາມປີ, ຫຼາຍກວ່າ 70 ລ້ານຟຣັງສະວິດໄດ້ຜ່ານໂຄງການ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນ 140 ລ້ານ.
ຊື່ Brendo ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນຄໍາຟ້ອງ. ລາວມີສາມຕັດສິນໂທດຢູ່ໃນສາມປະເທດ. ລາວໄດ້ຖືກຈັບໃນປີກາຍນີ້ໃນ Kiev. ລັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບການສົ່ງຄົນໄປທີ່ນີ້, ແຕ່ນີ້ແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້, ຍ້ອນວ່າລາວໄດ້ສັນຊາດອູແກຣນ.
ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ, ເນື່ອງຈາກໂຄງການທາງອາຍາຂະໜາດໃຫຍ່, ສິດອຳນາດຂອງທະນາຄານໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງສະວິດໄດ້ຖືກຂົ່ມຂູ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ຫ້ອງການໄອຍະການກ່າວວ່າ "ແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍເດືອນກໍລະກົດປີ 2004 ຫາເດືອນທັນວາ 2008, ອະດີດ CEO ຂອງ Credit Suisse AG ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດກັບອົງການອາຊະຍາກໍາ," ຫ້ອງການໄອຍະການກ່າວວ່າ.
ຄະດີຟອກເງິນຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້າ.
