ມື້ວານນີ້, ສະພາ ແລະລັດຖະສະພາ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບການສ້າງອົງການປົກຄອງເອີຣົບໃໝ່ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ໂຕ້ຕອບ ການເງິນຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ (AMLA) - ສູນກາງຂອງຊຸດຕ້ານການຟອກເງິນ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ EU ແລະລະບົບການເງິນຂອງ EU ຕໍ່ກັບການຟອກເງິນແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ.
AMLA ຈະມີອໍານາດຄວບຄຸມໂດຍກົງ ແລະທາງອ້ອມຕໍ່ກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນຂະແໜງການເງິນ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ອອກຈາກການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຂອງບ່ອນນັ່ງຂອງອົງການ, ເປັນບັນຫາທີ່ຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕິດຕາມແຍກຕ່າງຫາກ.
ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະຂ້າມແດນຂອງອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນ, ອຳນາດການປົກຄອງໃໝ່ຈະຊຸກຍູ້ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການສະໜອງທຶນຂອງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT), ດ້ວຍການສ້າງກົນໄກປະສານສົມທົບກັບຜູ້ຄວບຄຸມລະດັບຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນບັນດາອົງການທີ່ມີພັນທະປະຕິບັດຕາມ. ພັນທະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AML/CFT ໃນຂະແຫນງການເງິນ. AMLA ຍັງຈະມີບົດບາດສະຫນັບສະຫນູນກ່ຽວກັບ ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນການເງິນ, ແລະ ປະສານສົມທົບກັບໜ່ວຍງານດ້ານການເງິນ ໃນປະເທດສະມາຊິກ.
ນອກເໜືອໄປຈາກອຳນາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເປັນລະບົບ ຫຼືຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງຂໍ້ກຳນົດທີ່ໃຊ້ໄດ້ໂດຍກົງ, ອຳນາດການປົກຄອງຈະ. ວາງມາດຕະການລົງໂທດ pecuniary ໃນຫນ່ວຍງານທີ່ເລືອກ.
ອຳນາດການກວດກາ
ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວເພີ່ມອຳນາດໃຫ້ແກ່ AMLA ຊີ້ນໍາໂດຍກົງ ບາງປະເພດຂອງສິນເຊື່ອ ແລະສະຖາບັນການເງິນ, ລວມທັງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto, ຖ້າພວກເຂົາຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງຫຼືດໍາເນີນການຂ້າມຊາຍແດນ.
AMLA ຈະດໍາເນີນການ a ການຄັດເລືອກສະຖາບັນການເງິນ ແລະສິນເຊື່ອ ທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງສູງໃນຫຼາຍປະເທດສະມາຊິກ. ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ເລືອກຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງກວດກາໂດຍທີມງານກວດກາຮ່ວມກັນທີ່ນຳພາໂດຍ AMLA ທີ່ຈະດຳເນີນການປະເມີນ ແລະ ກວດກາອື່ນໆ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມອບໃຫ້ສິດອຳນາດ ຄວບຄຸມເຖິງ 40 ກຸ່ມ ແລະ ໜ່ວຍງານ ໃນຂະບວນການຄັດເລືອກທໍາອິດ.
ສໍາລັບການ ໜ່ວຍງານທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກ, ການກວດກາ AML/CFT ຈະຍັງຄົງເປັນຕົ້ນຕໍໃນລະດັບຊາດ.
ສໍາລັບ ຂະແໜງການບໍ່ແມ່ນການເງິນ, AMLA ຈະມີບົດບາດສະຫນັບສະຫນູນ, ດໍາເນີນການທົບທວນແລະສືບສວນການລະເມີດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງກອບ AML / CFT. AMLA ຈະມີອໍານາດໃນການອອກຄໍາແນະນໍາທີ່ບໍ່ມີການຜູກມັດ. ຜູ້ຄຸມງານແຫ່ງຊາດຈະສາມາດສະໝັກໃຈສ້າງຕັ້ງວິທະຍາໄລສໍາລັບອົງການທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານການເງິນທີ່ດໍາເນີນການຂ້າມຊາຍແດນຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຖານຂໍ້ມູນການກວດກາຂອງ AMLA ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການປົກຄອງສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ທັນເວລາ. ຖານຂໍ້ມູນສູນກາງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການເບິ່ງແຍງ AML/CFT.
ການລົງໂທດທາງການເງິນທີ່ຖືກເປົ້າຫມາຍ
ອໍານາດການປົກຄອງຈະຕິດຕາມກວດກາວ່າຫນ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ເລືອກມີນະໂຍບາຍພາຍໃນແລະຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງໂທດທາງການເງິນເປົ້າຫມາຍການຢຸດແລະຍຶດຊັບສິນ.
ການຄຸ້ມຄອງ
AMLA ຈະມີຄະນະບໍລິຫານງານທົ່ວໄປທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ຄວບຄຸມໜ່ວຍຂ່າວທາງການເງິນຈາກທຸກປະເທດສະມາຊິກ, ແລະຄະນະບໍລິຫານງານ, ເຊິ່ງຈະເປັນຄະນະບໍລິຫານງານຂອງ AMLA, ປະກອບດ້ວຍປະທານອົງການ ແລະ ສະມາຊິກເຕັມເວລາເອກະລາດ XNUMX ທ່ານ.
ສະພາແລະລັດຖະສະພາໄດ້ຍົກເລີກສິດ veto ຂອງຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບບາງອຳນາດຂອງຄະນະບໍລິຫານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອຳນາດງົບປະມານ.
ການອອກສຽງປາກເປົ່າ
ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວໄດ້ນຳສະເໜີກົນໄກການເປົ່າແກ. ກ່ຽວກັບນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີພັນທະ, AMLA ຈະຈັດການກັບບົດລາຍງານທີ່ມາຈາກຂະແຫນງການເງິນເທົ່ານັ້ນ. ນອກນີ້ຍັງຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລາຍງານຈາກພະນັກງານຂອງອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ.
ຂໍ້ຕົກລົງ
AMLA ຈະໄດ້ຮັບອຳນາດໃນການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຜູກມັດໃນສະພາບການຂອງວິທະຍາໄລຂະແໜງການເງິນ ແລະ ໃນກໍລະນີອື່ນໆ, ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ເບິ່ງແຍງດ້ານການເງິນ.
ບ່ອນນັ່ງ AMLA
ປະຈຸບັນ, ສະພາແລະລັດຖະສະພາເອີລົບພວມເຈລະຈາກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງຂະບວນການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ນັ່ງຂອງອົງການອຳນາດໃໝ່. ເມື່ອຂະບວນການຄັດເລືອກໄດ້ຮັບການຕົກລົງ, ຂະບວນການຄັດເລືອກສໍາລັບບ່ອນນັ່ງຈະຖືກສະຫຼຸບແລະສະຖານທີ່ຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນລະບຽບການ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ລັດຖະສະພາຢູໂຣບອະນຸມັດ. ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ສະພາແລະລັດຖະສະພາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດຄວາມຢ່າງເປັນທາງການ.
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສະພາແລະລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ທິດທາງກົນໄກຕ້ານການຟອກເງິນຍັງດຳເນີນຢູ່.
ຄວາມເປັນມາ
ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2021, ຄະນະກຳມະການໄດ້ນຳສະເໜີຂໍ້ສະເໜີດ້ານນິຕິກຳເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງ EU ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການສະໜອງທຶນຂອງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT). ຊຸດນີ້ປະກອບດ້ວຍ:
- ກົດລະບຽບການສ້າງຕັ້ງໃຫມ່ EU ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLA) ທີ່ຈະມີອໍານາດໃນການວາງມາດຕະການລົງໂທດແລະການລົງໂທດ
- ກົດລະບຽບການຍົກເລີກລະບຽບການກ່ຽວກັບການໂອນເງິນທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການໂອນຊັບສິນ crypto ໂປ່ງໃສຫຼາຍແລະມີການຕິດຕາມຢ່າງເຕັມທີ່
- ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງພາກເອກະຊົນ
- ຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບກົນໄກຕ້ານການຟອກເງິນ
ສະພາແລະລັດຖະສະພາໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບລະບຽບການໂອນເງິນໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022.
ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການສະໜອງທຶນຂອງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ
