Omaly, ny Filankevitra sy ny Parlemanta dia nanao fifanarahana vonjimaika amin'ny fananganana fahefana vaovao eoropeanina miady amin'ny famotsiam-bola ary hanoherana famatsiam-bola amin'ny fampihorohoroana (AMLA) – ivon'ny fonosana miady amin'ny famotsiam-bola, izay mikendry ny hiaro ny olom-pirenena EU sy ny rafitra ara-bola ao amin'ny Vondrona Eoropeana amin'ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola amin'ny fampihorohoroana.
Ny AMLA dia hanana fahefana manara-maso mivantana sy ankolaka amin'ireo sampan-draharaha tsy maintsy atahorana amin'ny sehatra ara-bola. Ity fifanarahana ity dia mamela ny fanapahan-kevitra momba ny toerana misy ny masoivoho, raharaha izay mbola hodinihina amin'ny lalana mitokana.
Noho ny fisian'ny heloka ara-bola miampita sisintany, ny fahefana vaovao dia hampitombo ny fahombiazan'ny ady amin'ny famotsiam-bola sy ny fanoherana ny rafitra famatsiam-bola amin'ny fampihorohoroana (AML/CFT), amin'ny alàlan'ny famoronana rafitra mitambatra miaraka amin'ireo mpanara-maso nasionaly mba hahazoana antoka fa manaraka ny fepetra takian'ny orinasa. Adidy mifandraika amin'ny AML/CFT eo amin’ny sehatra ara-bola. Ny AMLA ihany koa dia hanana anjara asa fanohanana amin'ny fanajana ny sehatra tsy ara-bola, ary mandrindra ny sampam-pitsikilovana ara-bola any amin’ireo firenena mpikambana.
Ho fanampin'ny fahefana manara-maso sy mba hiantohana ny fanarahan-dalàna, amin'ny tranganà fanitsakitsahana matotra, mirindra na miverimberina amin'ny fepetra mihatra mivantana, mametraka sazy ara-bola amin'ireo sampana voafantina voafantina.
Fahefana manara-maso
Ny fifanarahana vonjimaika dia manampy fahefana amin'ny AMLA manara-maso mivantana karazana fampindramam-bola sy andrim-bola sasany, anisan'izany Mpanome tolotra crypto asset, raha heverina fa mampidi-doza izy ireo na miasa miampita sisintany.
AMLA dia hanatanteraka a fifantenana ireo andrim-panjakana mpampindram-bola sy ara-bola izay maneho risika be amin'ny firenena mpikambana maromaro. Ireo sampan-draharaha voafantina voafantina dia hanara-maso ny ekipan'ny mpanara-maso miaraka tarihin'ny AMLA izay hanao tombana sy fisafoana. Ny fifanarahana dia manankina ny fahefana amin'ny manara-maso hatramin'ny vondrona sy sampana 40 amin'ny dingana fifantenana voalohany.
Fa fikambanana tsy voafantina voafantina, ny fanaraha-maso ny AML/CFT dia hijanona eo amin'ny sehatra nasionaly.
Fa ny sehatra tsy ara-bola, Hanana andraikitra mpanohana ny AMLA, hanao fanadihadiana sy fanadihadiana ny mety ho fandikan-dalàna amin'ny fampiharana ny rafitra AML/CFT. Hanana fahefana hamoaka tolo-kevitra tsy mifamatotra ny AMLA. Ny mpanara-maso nasionaly dia afaka manangana an-tsitrapo oniversite ho an'ny orinasa tsy ara-bola miasa manerana ny sisintany raha heverina fa ilaina.
Ny fifanarahana vonjimaika dia manitatra ny sehatra sy ny votoatin'ny angon-drakitra fanaraha-maso an'ny AMLA amin'ny fangatahana ny Manampahefana hametraka sy hanara-maso ny vaovao farany. foibem-pampahalalam-baovao mifandraika amin'ny rafitra fanaraha-maso AML/CFT.
Sazy ara-bola nokendrena
Ny Manampahefana dia hanara-maso fa ireo sampan-draharaha voafantina voafantina dia manana politika sy fomba fiasa anatiny mba hiantohana ny fampiharana ny fanasaziana ara-bola nokendrena ho fanafoanana sy fakàna an-keriny.
Fitantanam-pitondrana
Ny AMLA dia hanana birao jeneraly ahitana solontenan'ny mpanara-maso sy Sampan-draharaham-pitsikilovana ara-bola avy amin'ny firenena mpikambana rehetra, ary birao mpanatanteraka, izay ho filankevi-pitantanan'ny AMLA, ahitana ny filohan'ny Fahefana sy mpikambana dimy maharitra maharitra.
Nesorin'ny Filankevitra sy ny Parlemanta ny zony veto nataon'ny Vaomiera amin'ny fahefana sasany ao amin'ny birao mpanatanteraka, indrindra fa ny fahefany amin'ny tetibola.
Fitarainana
Ny fifanarahana vonjimaika dia mampiditra rafitra fanamafisam-peo nohamafisina. Mikasika ireo sampan-draharaha tsy maintsy atao, ny AMLA dia tsy handray afa-tsy ny tatitra avy amin'ny sehatra ara-bola. Ho afaka hanatrika ny tatitra avy amin'ny mpiasan'ny manampahefana nasionaly ihany koa izy io.
tsy fifanarahana
Ny AMLA dia homena fahefana handamina ny tsy fitovian-kevitra izay misy fiantraikany mamatotra eo amin'ny sehatry ny oniversite ara-bola ary, amin'ny tranga hafa, amin'ny fangatahan'ny mpanara-maso ara-bola.
Seza AMLA
Ny Filankevitra sy ny Parlemanta Eoropeana amin'izao fotoana izao dia mifampiraharaha ny foto-kevitry ny fizotry ny fifantenana ny toerana misy ny fahefana vaovao. Rehefa vita ny fifantenana dia ho tapitra ny zotram-pifidianana ary hapetraka ao anatin’ny didy amam-pitsipika ny toerana.
Dingana manaraka
Ny lahatsoratry ny fifanarahana vonjimaika dia ho vita ary hatolotra ny solontenan'ny firenena mpikambana sy ny Parlemanta Eoropeana mba hankatoavina. Raha ankatoavina, ny Filankevitra sy ny Parlemanta dia tsy maintsy manaiky amin'ny fomba ofisialy ireo lahatsoratra.
Mbola mitohy ny fifampidinihana eo amin’ny Filankevitra sy ny Antenimierampirenena momba ny lalàna mifehy ny ady amin’ny famotsiam-bola ho an’ny sehatra tsy miankina sy ny toromarika momba ny rafitra miady amin’ny famotsiam-bola.
Background
Tamin'ny 20 Jolay 2021, ny Vaomiera dia nanolotra ny fonosan'ny tolo-kevitry ny lalàna hanamafisana ny fitsipiky ny EU momba ny ady amin'ny famotsiam-bola sy ny fanoherana ny famatsiam-bola amin'ny fampihorohoroana (AML/CFT). Ity fonosana ity dia ahitana:
- fitsipika manangana vaovao EU fahefana manohitra ny famotsiam-bola (AMLA) izay hanana fahefana hametraka sazy sy sazy
- fitsipika iray mamerina ny fitsipika momba ny famindrana vola izay mikendry ny hampangarahara kokoa sy azo trandrahana tanteraka ny famindrana ny fananana crypto.
- didy hitsivolana momba ny fepetra iadiana amin’ny famotsiam-bola ho an’ny sehatra tsy miankina
- toromarika momba ny rafitra miady amin'ny famotsiam-bola
Ny Filankevitra sy ny Parlemanta dia nanao fifanarahana vonjimaika momba ny fitsipika momba ny famindrana vola tamin'ny 29 Jona 2022.
ady amin’ny famotsiam-bola sy ady amin’ny famatsiam-bola ny fampihorohoroana
