Evelin Banev – Brendo menyebabkan seorang pendakwa raya persekutuan di Switzerland memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Credit Suisse. Bank itu harus membayar pampasan bernilai 42 juta franc Swiss atas tuduhan membenarkan Brendo untuk mencuci 55 juta franc dalam tiga tahun, lapor BNT.
Ini adalah tempoh dari 2004 hingga 2007. Menurut dakwaan, selama tiga tahun ini seorang warga Bulgaria yang tinggal di Switzerland sejak akhir 1989 telah mendepositkan sebahagian besar wang ini ke dalam akaun Brendo di bank ini.
Adalah didokumenkan bahawa wang itu kebanyakannya dalam wang kertas kecil dan telah diisytiharkan sebagai pendapatan daripada urus niaga hartanah di Bulgaria. Adalah menarik bahawa pada tahun 2004 dia pergi ke mesyuarat bank bersama-sama dengan pasangannya Konstantin Dishliev, yang secara terang-terangan ditembak di hadapan sebuah restoran di Sofia pada tahun 2005.
Terdapat juga pertuduhan dalam kes itu terhadap seorang wanita warga Bulgaria yang merupakan bekas pekerja bank itu dan ketika itu bekerja sebagai perunding perbankan yang berkhidmat tepat pada akaun Brendo. Siasatan itu sendiri bermula pada tahun 2008. Ia berlangsung lebih kurang 14 tahun. Ia juga menarik bahawa dalam penyiasatan Brando disebut dengan nama samaran "Igor". Menurut orang yang biasa dengan perkara itu, ini adalah nama panggilan yang digunakan Brando dalam hubungan Ukrainenya, yang merupakan sebahagian daripada saluran pengedaran kokain dari Amerika Latin ke Eropah.
Media Switzerland menulis tentang siasatan ini pada penghujung musim panas lalu dan kemudian pejabat pendakwa Switzerland mengumumkan bahawa mereka akan membawa kes itu ke mahkamah pada bulan Februari. ” berkaitan dengan Brendo, pembunuhan Dishliev, ibunya, ejen Romania yang cuba membeli kokain daripada dia. untuk melihat sama ada wang kertas kecil yang masuk ke dalam bank Switzerland ini benar-benar mempunyai asal usul yang sebenar, kerana legenda adalah bahawa ia adalah dari tawaran besar di Bulgaria ", jelas Tihomir Bezlov dari Pusat Kajian Demokrasi.
Mengikut undang-undang Switzerland, untuk menuntut pampasan daripada bank kerana tidak mematuhi peraturan, mesti ada pertuduhan terhadap individu. Dia adalah pekerja di peringkat paling rendah dan mempunyai hak untuk menandatangani dokumen sehingga 100 ribu franc. Bagaimanapun, bosnya, yang dengannya mereka datang ke negara kita untuk memeriksa sama ada asal usul wang itu adalah benar, telah meninggal dunia. Oleh itu, untuk pejabat pendakwa Switzerland, dia ternyata satu-satunya peserta yang masih hidup yang didakwa melakukan perbuatan itu. Menurut pejabat pendakwa Gabungan, pertama, peraturan untuk mengesahkan asal usul wang itu tidak dipenuhi, dan kedua, selepas tahun 2005 sudah ada maklumat yang membimbangkan tentang Brando dan bank itu sepatutnya berhenti menservis akaunnya.
Walau bagaimanapun, Banev kekal sebagai pelanggan sehingga 2008, apabila siasatan bermula. Ia telah melalui banyak perubahan dan perhentian dan telah bertahan selama lebih daripada 14 tahun.
Dua warga Bulgaria dituduh - seorang atlet dan seorang pekerja bank
Rangkaian jenayah Evelin Banev – Brendo telah menghantar lebih 70 juta franc Swiss dalam tempoh tiga tahun, lapor media tempatan.
Dua warga Bulgaria dituduh - seorang atlet dan seorang pekerja bank.
Dakwaan yang dihantar oleh Pejabat Pendakwa Persekutuan Switzerland menyatakan bahawa wang yang masuk melalui akaun bank adalah daripada penjualan dadah.
“Suspek adalah seorang pejuang Bulgaria, tinggal di kanton Valais dan bekerja terutamanya sebagai pekerja, dan majikannya. Antara September 2008 dan Jun 2015, siasatan ke atas syak wasangka pengubahan wang haram dan penglibatan dalam organisasi jenayah telah diperluaskan untuk memasukkan seorang bekas pekerja bank, “kata Pejabat Pendakwa Persekutuan Switzerland dalam permintaan daripada BTV dalam kes itu.
Dalam tiga tahun, lebih daripada 70 juta franc Swiss telah melalui skim ini, pada mulanya cajnya ialah 140 juta.
Nama Brendo tidak terdapat dalam dakwaan. Dia mempunyai tiga sabitan di tiga negara. Dia ditangkap tahun lepas di Kiev. Negeri kita telah meminta agar dia diekstradisi di sini, tetapi ini tidak mungkin berlaku, kerana dia telah memperoleh kewarganegaraan Ukraine.
Disebabkan skim jenayah berskala besar, pihak berkuasa salah sebuah bank terbesar di Switzerland terancam dengan serius, kata penganalisis.
"Dari sekurang-kurangnya Julai 2004 hingga Disember 2008, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Credit Suisse AG bertanggungjawab untuk hubungan perniagaan dengan organisasi jenayah," kata pejabat pendakwa.
Kes pengubahan wang haram bermula minggu depan.
