10 февраля Бюро по борьбе с преступными активами Ирландской национальной полиции (An Garda Síochána) приняло меры против преступной группировки, подозреваемой в отмывании денег в крупных размерах.
Были выявлены переводы средств на сумму более 4 миллионов евро из других юрисдикций на банковские счета в Ирландии, связанные с членами этой преступной сети. Считается, что банда заработала эти деньги на незаконной деятельности по всей Европе.
Ассоциация по области применения Операция в городах Типперэри и Килкенни включала обыски в 4 жилых домах и 1 коммерческом помещении, в результате которых было изъято 100 000 евро наличными и автомобиль стоимостью 75 000 евро. Всего было заморожено 16 банковских счетов, связанных с членами преступной группировки. На счетах находились совокупные средства в размере 540,000 XNUMX евро.
Такие результаты стали возможными благодаря модели конфискации без вынесения обвинительного приговора, применяемой Ирландским бюро по уголовным активам.
Международное возвращение активов
Международное сотрудничество имеет важное значение для успешного возвращения активов, скрытых за границей. Положение Европола в основе архитектуры европейской безопасности помогает облегчить такой механизм.
В данном случае Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям (EFECC) Европола собрал воедино данные, предоставленные разными странами об одной и той же преступной сети, и собрал все вовлеченные страны за один стол.
С тех пор партнеры тесно сотрудничали по этому делу, чтобы раскрыть фактические масштабы преступной деятельности этой банды и разработать совместную стратегию на заключительном этапе расследования.
