В результате этих скоординированных действий было изъято наличными на сумму около 2 миллионов евро, а на банковских счетах было возвращено более 6 миллионов евро.
16 июня офицеры Французская национальная жандармерия (Национальная жандармерия) и Израильская полиция (משטרת ישראל) преследовал членов организованной преступной группировки, осуществляющей изощренную схему мошенничества с выплатами пособий по обе стороны Средиземного моря. В общей сложности шесть человек были арестованы в разных местах по всей Франции.
Считается, что этот преступный синдикат обманом выманил у французского государства 12 миллионов евро в виде пособия по безработице из-за COVID-19, используя 3 подставных компаний для получения этих выплат. Полученные обманным путем пособия были выплачены на счета во французских банках, а затем немедленно переведены за границу и перемещены по стране. Европе перед обменом на виртуальную валюту.
Главный подозреваемый - 30-летний гражданин Франции и Израиля - и его жена были арестованы в Реплонге (Франция) недалеко от швейцарской границы 16 июня в 05:00 при попытке бежать в Женеву, где они собирались рейс в Тель-Авив забронирован в последнюю минуту.
Час спустя офицеры Центрального управления по борьбе с незаконным трудом (OCLTI) жандармерии и Исследовательского отдела Тулузы (SR Toulouse) совершили рейд по нескольким адресам в Париже (19-й округ) и его пригородах (Пантин), чтобы арестовать их сообщников - всех родственников, родственников. и провести поиски, среди прочего, найти место, где, как предполагалось, была спрятана крупная сумма денег.
Деньги были найдены в тот же вечер на частной парковке в 19-м округе Парижа). В огнеупорных и водонепроницаемых сумках было обнаружено в общей сложности 1 765 630 евро и 3 420 долларов США наличными. Там же был найден мешочек с тремя роскошными часами стоимостью 230 000 евро и ювелирными изделиями на 30 000 евро.
Помимо этих арестов, французские власти также взыскали более 6,2 миллиона евро на банковских счетах, принадлежащих этой преступной группе.
Параллельно с действиями во Франции израильская полиция приняла меры против членов этой же преступной группировки, находящейся в Израиле. Был задержан сообщник, а в городе Нетания был проведен обыск колл-центра, который предположительно использовался для организации этих крупномасштабных афер. По этому поводу были изъяты телефоны и высокотехнологичное IT-оборудование.
Поддержка Европола
Поддержка Европола сыграла важную роль в успехе этого дела:
- Европейский центр финансовых и экономических преступлений Европола (EFECC) провел финансовый анализ с подробным описанием схемы, используемой этими преступниками для отмывания доходов от преступной деятельности;
- Европейский центр киберпреступности Европол (EC3) провели анализ отслеживания криптоактивов;
- Европол организовал две оперативные встречи, чтобы собрать вместе национальных следователей для подготовки к дню действий. С тех пор Европол постоянно совершенствовал разведывательные данные для поддержки полевых следователей;
- Специалист Европола был направлен в Париж, чтобы поддержать французские власти в день акции.
Эта операция была проведена в рамках Европейской междисциплинарной платформы против преступных угроз (EMPACT).
