Мошенничество было совершено с использованием поддельных счетов-фактур и карусельной торговли компаниями, созданными для этой цели.
Специализированная прокуратура участвует в международной операции по расследованию действий властей Италии, в ходе которой была нейтрализована преступная группа по мошенничеству с ввозом новых и подержанных автомобилей из Германии, сообщила прокуратура.
В связи с расследованием были выданы европейские постановления о расследовании к исполнению в Болгарии, Чехии и Германии.
В настоящее время в мошенничестве с целью уклонения от уплаты НДС на сумму не менее 60 млн евро подозреваются 6.3 человек. Более 200 автомобилей были зарегистрированы в Италии по фальшивым документам и были проданы по ценам ниже рыночных.
«Схема следующая. Гражданин Италии покупает автомобили в Германии, и такие же автомобили были проданы и экспортированы в другие страны – Чехию и в Болгарии., поэтому Италия наносит ущерб, не платя НДС», — заявили в специальной прокуратуре.
По словам представителя спецпрокуратуры, Болгария является только партнером в расследовании и не пострадала чисто материально. Нет сообщений об арестах болгар среди 60 человек, арестованных в ходе расследования.
В ходе операции у главного подозреваемого в мошенничестве было изъято имущество на сумму около 2 млн евро. В период с 2015 по 2020 год он организовал незаконную деятельность по ввозу автомобилей из Германии. Автомобили были проданы итальянским покупателям, которые выиграли от более низких цен из-за более низких налоговых ставок на немецкие автомобили.
Мошенничество было совершено с использованием поддельных счетов-фактур и карусельной торговли компаниями, созданными для этой цели. Под предлогом того, что автомобили продаются в других странах ЕС, удалось избежать НДС. Для регистрации автомобилей использовались поддельные документы, а процедуры мошенничества были легализованы с использованием поддельных счетов-фактур для сделок с недвижимостью.
По данным Евроюста, общая коммерческая стоимость мошенничества составляет не менее 53.5 миллиона евро. В ходе своей деятельности преступники не только фальсифицируют, но и скрывают и уничтожают официальные документы, чтобы скрыть фальсификацию.
Расследование схемы было начато Финансовой гвардией Пескары, Италия, под надзором городской прокуратуры. Европейские постановления о расследовании были выпущены для исполнения в Болгарии, Чехии и Германии.
Трансграничное судебное сотрудничество в делах между странами-членами ЕС координируется Евроюстом, где был создан координационный центр для поддержки выполнения европейских распоряжений о расследованиях с участием национальных ведомств четырех стран - Болгарии, Германии, Италии и Чешская республика.
